Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 01.03.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: Внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 29.02.2024 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА).
2.4. Сведения о кворуме Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 504 056
Наличие кворума: есть (66,8982%)
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 109 910 934
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 109 910 934
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 73 528 392
Наличие кворума: есть (66,8982%)
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:
По первому вопросу:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 10 504 056
10 504 026
30
0
0
0
% 100,0000 99,9997 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
По второму вопросу:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 73 528 322
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Котельников Константин Юрьевич 10 544 728
2 Ященко Александр Вячеславович 10 497 541
3 Гафитулин Михаил Юрьевич 10 497 198
4 Калинин Алексей Александрович 10 497 198
5 Лаунер Геннадий Альфредович 10 497 198
6 Семейко Алексей Львович 10 497 198
7 Цыренов Баир Дашиевич 10 497 198
«Против» 0
«Воздержался» 70
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь» по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО "Наука-Связь" в количестве 7 (семь) человек из следующих кандидатов:
1. Гафитулин Михаил Юрьевич
2. Калинин Алексей Александрович
3. Котельников Константин Юрьевич
4. Лаунер Геннадий Альфредович
5. Семейко Алексей Львович
6. Цыренов Баир Дашиевич
7. Ященко Александр Вячеславович
2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: 01.03.2024 г., Протокол №02/24.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007;, ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного Общества
«Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин
3.2. «01» марта 2024 г. М.П.