Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"
30.05.2013 19:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Домашние деньги"

1.3. Место нахождения эмитента: 115088, г. Москва, пр. Южнопортовый 2-й, д. 33, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 5077746931928

1.5. ИНН эмитента: 7714699186

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36412-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714699186, http://http://www.domadengi.ru

2. Содержание сообщения

Сообщение об инсайдерской информации

«о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

«о принятии уполномоченными органами эмитента решений

(об утверждении решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента,

об утверждении проспекта ценных бумаг эмитента»)

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (уполномоченного органа эмитента) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, подлежащих раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации: присутствует 6 членов Совета директоров ООО «Домашние деньги» (далее – Общество, Эмитент), заседание правомочно принимать решения по любым вопросам повестки дня. Кворум имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: Кворум имеется. «ЗА» – 6 голосов (Бернштам Евгений Семенович, Нахманович Яков Абрамович, Бахвалов Андрей Юрьевич, Першиков Александр Владимирович, Смирнов Станислав Романович, Тупицына Алла Михайловна), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По второму вопросу повестки дня: Кворум имеется. «ЗА» – 6 голосов (Бернштам Евгений Семенович, Нахманович Яков Абрамович, Бахвалов Андрей Юрьевич, Першиков Александр Владимирович, Смирнов Станислав Романович, Тупицына Алла Михайловна), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По третьему вопросу повестки дня: Кворум имеется. «ЗА» – 6 голосов (Бернштам Евгений Семенович, Нахманович Яков Абрамович, Бахвалов Андрей Юрьевич, Першиков Александр Владимирович, Смирнов Станислав Романович, Тупицына Алла Михайловна), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По четвертому вопросу повестки дня: Кворум имеется. «ЗА» – 6 голосов (Бернштам Евгений Семенович, Нахманович Яков Абрамович, Бахвалов Андрей Юрьевич, Першиков Александр Владимирович, Смирнов Станислав Романович, Тупицына Алла Михайловна), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2.2. Содержание решений совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (уполномоченного органа эмитента), подлежащих раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации:

По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 2 000 (Две тысячи) штук номинальной стоимостью 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки.».

По второму вопросу повестки дня:

«Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки.».

По третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук номинальной стоимостью 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки.».

По четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить Проспект ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Домашние деньги»:

– документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 2 000 (Две тысячи) штук номинальной стоимостью 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки;

– документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки;

– документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук номинальной стоимостью 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (уполномоченного органа эмитента), на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (уполномоченного органа эмитента), на котором приняты соответствующие решения: Протокол № DD-05-2013/065 от 30 мая 2013 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Гладштейн Ю.Я.

3.2. Дата: 30.05.2013