Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"
29.12.2014 18:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Домашние деньги"

1.3. Место нахождения эмитента: 115088, г. Москва, пр. Южнопортовый 2-й, д. 33, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 5077746931928

1.5. ИНН эмитента: 7714699186

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36412-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714699186, http://http://www.domadengi.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:

29 декабря 2014 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

29 декабря 2014 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Об утверждении лимитов размещения временно свободных денежных средств Общества в кредитных организациях и о наделении на определенный срок Генерального директора Общества отдельными полномочиями на основании п. 21.6. Устава Общества в части заключения и подписания от имени Общества без предварительного одобрения Советом директоров Общества договоров банковского вклада (срочного депозита), заключаемых в целях размещения временно свободных денежных средств Общества на банковских депозитах и на банковских счетах с неснижаемым остатком в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.

2.О наделении на определенный срок Генерального директора Общества отдельными полномочиями на основании п. 21.6. Устава Общества в части совершения от имени Общества без предварительного одобрения Советом директоров Общества отдельных категорий сделок, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, не отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

3.О наделении Генерального директора Общества отдельными полномочиями в соответствии со статьей 21.6. и с подпунктом 16 статьи 21.5 Устава Общества.

4.О наделении на определенный срок Генерального директора Общества отдельными полномочиями на основании п. 21.6. Устава Общества и в соответствии с пп. 8 п. 21.5 Устава Общества в части заключения и подписания от имени Общества без предварительного одобрения Советом директоров Общества договоров о привлечении финансирования.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО «Домашние деньги» Гладштейн Юрий Яковлевич

3.2. Дата: 29 декабря 2014 года