Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 39 стр. 79 этаж 4 пом. XIII каб. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746811141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714431630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00566-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Внеочередного Общего собрания Участников – 19.09.2024,
Место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего собрания Участников - г. Москва, Ленинградский пр-т, д.39, стр.79,
Время начала Внеочередного Общего собрания Участников – 13 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В собрании приняли участие лица, владеющие 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания участников Общества.
2. О назначении аудиторской проверки Общества по итогам 2024 года.
3. Об утверждении аудиторской организации Общества в целях осуществления аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2024 года.
4. Об утверждении аудиторской организации для проведения обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, в соответствии с требованиями МСФО.
5. Об установлении размера оплаты услуг аудиторов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результат голосования по первому вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по первому вопросу: избрать Председателем Собрания Багудину Елену Геннадьевну, а Секретарем Собрания и ответственным за подсчет голосов – Удальцову Наталью Григорьевну.
Результат голосования по второму вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по второму вопросу: назначить аудиторскую проверку Общества по итогам 2024 г. в связи с применимыми к Обществу как к эмитенту ценных бумаг требованиями законодательства об обязательном аудите.
Результат голосования по третьему вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу: утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги», (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»), ОГРН – 1027739707203, регистрационный номер записи в Реестре Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 12006020327, в качестве аудиторской организации в целях осуществления аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2024 г.
Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу: утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги», (ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»), ОГРН – 1027739707203, регистрационный номер записи в Реестре Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 12006020327, в качестве аудиторской организации для проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, в соответствии с требованиями МСФО.
Результат голосования по пятому вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу: определить оплату аудиторских услуг в следующих размерах:
- в отношении проведения аудиторской проверки финансовой отчетности за год по 31 декабря 2024 составленной в соответствии с МСФО и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год по 31 декабря 2024, составленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляемой Аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудиторских технологий и решений -аудиторские услуги» - не более 2 520 000 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей, с учетом НДС;
- в отношении проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, в соответствии с требованиями МСФО, осуществляемой Аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» - не более 1 080 000 (одного миллиона восемьдесят тысяч) российских рублей, с учетом НДС.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 19 сентября 2024 б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, так как Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
2.9. Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01, размещенные путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00566-R-001P-02E от 20.04.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00566-R-001P от 30.08.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103QK3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB (Биржевые облигации).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Управляющая компания ВК»
Е.Г. Багудина
3.2. Дата 19.09.2024г.