Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 39 стр. 79 этаж 4 пом. XIII каб. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746811141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714431630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00566-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Внеочередного Общего собрания Участников – 27.12.2023,
Место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего собрания Участников - г.
Москва, Ленинградский пр-т, д.39, стр.79,
Время начала Внеочередного Общего собрания Участников – 13 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В собрании приняли
участие лица, владеющие 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум имеется.
Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания участников Общества.
2. О назначении аудиторской проверки Общества по итогам 2023 года.
3. Об утверждении аудиторских организаций Общества в целях осуществления
аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2023
года.
4. Об утверждении аудиторской организации для проведения обзорной проверки
промежуточной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024
года, в соответствии с требованиями МСФО.
5. Об установлении размера оплаты услуг аудиторов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результат голосования по первому вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по первому вопросу: избрать Председателем Собрания
Багудину Елену Геннадьевну, а Секретарем Собрания и ответственным за подсчет голосов –
Удальцову Наталью Григорьевну.
Результат голосования по второму вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по второму вопросу: назначить аудиторскую проверку
Общества по итогам 2023 г. в связи с применимыми к Обществу как к эмитенту ценных бумаг
требованиями законодательства об обязательном аудите.
Результат голосования по третьему вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу: утвердить следующие аудиторские
организации Общества в целях осуществления аудиторской проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества по итогам 2023 г.:
- Аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-АУДИТ-
ФИНАНС» (ООО «ГАФ»), ОГРН – 1235000111422, регистрационный номер записи в Реестре
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 12306197158;
- Акционерное общество «Кэпт» (АО «Кэпт»), ОГРН 1027700125628, регистрационный номер
записи в Реестре Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
12006020351.
Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу: утвердить Акционерное общество
«Кэпт» (АО «Кэпт»), ОГРН 1027700125628, регистрационный номер записи в Реестре
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 12006020351, в качестве
аудиторской организации для проведения обзорной проверки промежуточной индивидуальной
финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, в
соответствии с требованиями МСФО.
Результат голосования по пятому вопросу повестки дня Собрания:
«За» – 100% голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу: определить оплату аудиторских услуг в
следующих размерах:
- в отношении проведения аудиторской проверки в соответствии с требованиями федерального
законодательства с целью подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности
Общества за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно, осуществляемой
Аудиторской организацией Обществом с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-АУДИТ-
ФИНАНС», - не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.
- в отношении проведения аудиторской проверки индивидуальной финансовой отчетности на
31.12.2023 и за период по указанную дату и обзорной проверки промежуточной индивидуальной
финансовой отчетности Общества, составленной на 30.06.2024, и за период по указанную дату в
соответствии с требованиями МСФО, осуществляемой Аудиторской организацией Акционерное
общество «Кэпт» - не более 3 000 000 (трех миллионов) российских рублей, с учетом НДС.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 27 декабря 2023 б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, так как Эмитент является
обществом с ограниченной ответственностью.
2.9. Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг (вид, категория (тип), серия ценных
бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения), международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): биржевые облигации процентные
неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01,
размещенные путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р,
имеющей регистрационный номер 4-00566-R-001P-02E от 20.04.2021, регистрационный номер
выпуска 4B02-01-00566-R-001P от 30.08.2021, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN): RU000A103QK3, международный код классификации финансовых инструментов
(CFI): DBFUFB (Биржевые облигации).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Управляющая компания ВК»
Е.Г. Багудина
3.2. Дата 27.12.2023г.