Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Аэрофьюэлз"<BR>27.06.2024 16:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Аэрофьюэлз"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5КА офис 505</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739400764</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714216826</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29449-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38333</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июня 2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июня 2024 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Обновление рынка</P>
<P>2.	Бизнес результаты за 5 месяцев 2024 года </P>
<P>3.	Результаты деятельности подразделений в 2024 г.</P>
<P>4.	Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год. </P>
<P>5.	Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2023 год по РСБУ с аудиторским заключением.</P>
<P>6.	Рекомендации распределения прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.</P>
<P>7.	Утверждение отчетности Общества по МСФО за 2023 год с аудиторским заключением.</P>
<P>8.	Определение даты, повестки дня и другие вопросы, связанные с созывом годового общего собрания акционеров (решения).</P>
<P>9.	Другие вопросы.</P>
<P>
</P>
<P>2.4.  Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: не указываются в связи с тем, что в повестке дня заседания наблюдательного совета эмитента не содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.А. Миняйло</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.06.2024г.</P>