Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "ОАК - Транспортные самолеты"
17.06.2014 11:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "ОАК - Транспортные самолеты"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОАК - ТС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125190, Москва, Ленинградский проспект, дом 45, корпус Г

1.4. ОГРН эмитента: 1027700153458

1.5. ИНН эмитента: 7714172921

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05017-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714172921

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») является единственным акционером Открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты».

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты», принимаются ОАО «ОАК» единолично.

Вопросы, по которым принимались решения:

1. Утверждение годового отчета ОАО "ОАК-ТС" за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ОАК-ТС" по результатам 2013 финансового года.

3. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО "ОАК-ТС", и убытков ОАО "ОАК-ТС" по результатам 2013 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО "ОАК-ТС".

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ОАК-ТС".

6. Утверждение аудитора ОАО "ОАК-ТС" на 2014 год.

Принятые решения:

По первому вопросу: «Утверждение годового отчета ОАО "ОАК-ТС" за 2013 год»

Утвердить годовой отчет ОАО "ОАК-ТС" за 2013год.

По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ОАК-ТС" по результатам 2013 финансового года»

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ОАК-ТС" по результатам 2013 финансового года.

По третьему вопросу: «Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО "ОАК-ТС", и убытков ОАО "ОАК-ТС" по результатам 2013 финансового года»

В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по результатам 2013 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать

По четвертому вопросу: «Избрание членов Совета директоров ОАО "ОАК-ТС»

Избрать Совет директоров ОАО "ОАК-ТС" в количестве 11 человек в следующем составе:

1) Погосян Михаил Асланович

2) Вельможкин Сергей Владимирович

3) Дементьев Сергей Геннадьевич

4) Юрасов Сергей Павлович

5) Туляков Александр Владимирович

6) Сергеев Сергей Алексеевич

7) Садофьев Игорь Васильевич

8) Пономарев Алексей Константинович

9) Крайчинская Светлана Брониславовна

10) Елисеев Дмитрий Анатольевич

11) Юдин Юрий Михайлович

По пятому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ОАК-ТС»

Избрать ревизионную комиссию ОАО "ОАК-ТС" в количестве 5 человек в следующем составе:

1)Аистова Светлана Леонидовна

2)Щукина Анна Евгеньевна

3)Безруков Дмитрий Александрович

4)Заглухинская Вероника Владимировна

5)Панова Людмила Васильевна

По шестому вопросу: "Утверждение аудитора ОАО "ОАК-ТС" на 2014 год »

Утвердить аудитором ОАО "ОАК-ТС" на 2014 год ООО "Финэкспертиза" (г. Москва, ОГРН 1027739127734).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Гл. экс. ДКР и ПО Ульрих С.Н.

3.2. Дата: 17.06.2014г.