Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "ОАК - Транспортные самолеты"
19.09.2012 10:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "ОАК - Транспортные самолеты"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОАК - ТС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125190, Москва, Ленинградский проспект, дом 45, корпус Г

1.4. ОГРН эмитента: 1027700153458

1.5. ИНН эмитента: 7714172921

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05017-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714172921

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») является единственным акционером открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты».

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты», принимаются ОАО «ОАК» единолично.

Вопросы, по которым принимались решения:

1)Утверждение годового отчета Общества за 2010 финансовый год.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по

результатам 2010 года.

3)Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010

года.

4)О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2010 года.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение Аудитора Общества.

Решения по вопросам:

По первому вопросу «Утверждение годового отчета Общества за 2010 финансовый год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 финансовый год.

По второму вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 финансового года»:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 финансового года.

По третьему вопросу «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года»:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 110 911000 рублей (Сто десять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч рублей) рублей, полученной Обществом по результатам 2010 финансового года:

5% (Пять процентов) чистой прибыли, что составляет 5 545,55 тыс. рублей (Пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей), направить в Резервный фонд ОАО «ОАК-ТС»;

30,54% (Тридцать и пятьдесят четыре сотых процента) чистой прибыли, что составляет 33 872,219 тыс. рублей (Тридцать три миллиона восемьсот семьдесят две тысячи двести девятнадцать рублей) направить на выплату дивидендов по результатам 2010 года;

64,46% (Шестьдесят четыре и сорок шесть сотых процента) чистой прибыли, что составляет 71 493,231 тыс. рублей (Семьдесят один миллион четыреста девяносто три тысячи двести тридцать один рубль) оставить в распоряжении ОАО «ОАК-ТС» и направить в Фонд развития ОАО «ОАК-ТС».

По четвертому вопросу «О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2010 года»:

Утвердить следующий размер дивиденда по акциям и порядок их выплаты:

дивиденд в расчете 0,01662326 рубля на одну обыкновенную акцию Общества;

форму выплаты дивидендов - путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров - владельцев акций;

срок выплаты - в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, с удержанием налогов в соответствии с законодательством РФ.

По пятому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек в следующем составе:

Вельможкин Сергей Владимирович;

Демченко Олег Федорович;

Константинова Наталья Викторовна;

Комм Леонид Нафтольевич;

Михайлов Владимир Сергеевич;

Огурцов Виктор Анатольевич;

Погосян Михаил Асланович;

Прутковский Василий Борисович;

Сергеев Сергей Алексеевич;

Туляков Александр Владимирович;

Чириков Владимир Львович.

По шестому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Клиновский Роман Юрьевич;

Метельский Сергей Александрович;

Морозов Михаил Михайлович;

Полетаев Константин Сергеевич

Рыженко Светлана Геннадьевна.

По седьмому вопросу «Утверждение Аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества на 2011 год - ООО «ФинЭкспертиза» v (город Москва, ОГРН 1027739127734).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Эксперт Д.В. Бабурин

3.2. Дата: 19 сентября 2012