Решения единственного акционера (участника)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "ОАК - Транспортные самолеты"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОАК - ТС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125190, Москва, Ленинградский проспект, дом 45"Г", корпус 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700153458

1.5. ИНН эмитента: 7714172921

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05017-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714172921

2. Содержание сообщения

2.1. Единственный акционер (участник):

Публичное акционерное общество "Объединенная аиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК");

101000, Российская Федерация, г. Москва, Уланский переулок, дом 22, строение 1;

ИНН 7708619320; ОГРН 1067759884598.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником:

Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация", являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества "ОАК-Транспортные самолеты", в лице Президента ПАО "ОАК"

Слюсаря Юрия Борисовича, действующего на основании Устава, приняло следующие решения:

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год.

3. В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по результатам

2014 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек в следующем составе:

1). Слюсарь Юрий Борисович;

2). Артюхов Сергей Николаевич;

3). Вельможкин Сергей Владимирович;

4). Ефимов Владимир Сергеевич;

5). Зиннуров Вильдан Ханифович;

6). Крайчинская Светлана Брониславовна;

7). Михайлов Владимир Сергеевич;

8). Морозов Михаил Михайлович;

9). Сухолинский Павел Романович;

10).Туляков Александр Владимирович;

11).Ушаков Юрий Евгеньевич.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1). Аистова Светлана Леонидовна;

2). Мажарова Марина Максимовна;

3). Полетаев Константин Сергеевич;

4). Заглухинская Вероника Владимировна;

5). Панова Людмила Васильевна.

6. Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО "Финэкспертиза"

(г. Москва, ОГРН 1027739127734).

2.3. Дата единоличного принятия решения одним участником: 29.05.2015 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлено решение, единолично принятое одним участником:

Решение №11 единственного акционера Открытого акционерного общества "ОАК-Транспортные самолеты" от 11.05.2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный эксперт Дирекции по корпоративному развитию и правовому обеспечению ОАО "ОАК-ТС" Ульрих Светлана Николаевна

3.2. Дата: 29.05.2015г.