Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "ОАК - Транспортные самолеты"
19.09.2012 10:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "ОАК - Транспортные самолеты"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОАК - ТС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125190, Москва, Ленинградский проспект, дом 45, корпус Г

1.4. ОГРН эмитента: 1027700153458

1.5. ИНН эмитента: 7714172921

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05017-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714172921

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») является единственным акционером открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты».

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты», принимаются ОАО «ОАК» единолично.

Вопросы, по которым принимались решения:

Утверждение годового отчета Общества за 2009 финансовый год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 года.

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009

года.

О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2009 года.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение Аудитора Общества.

Решения по вопросам:

По первому вопросу «Утверждение годового отчета Общества за 2009 финансовый год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 финансовый год.

По второму вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года»:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.

По третьему вопросу «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года»:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 173 401 000 (Сто семьдесят три миллиона четыреста одна тысяча) рублей, полученной Обществом по результатам 2009 финансового года:

-5% (Пять процентов) чистой прибыли по итогам 2009 финансового года, что составляет 8 670 000 000 (восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей, направить в Резервный фонд Общества;

-9% (Девять процентов) чистой прибыли, что составляет 15 606 090 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот шесть тысяч девяносто) рублей, направить на выплату дивидендов по результатам 2009 финансового года;

-86% (Восемьдесят шесть процентов) чистой прибыли, что составляет 149 124 086 000 (Сто сорок девять миллионов сто двадцать четыре тысячи восемьдесят шесть) рублей, направить в Фонд развития Общества.

По четвертому вопросу «О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2009 года»:

Утвердить следующий размер дивиденда по акциям и порядок их выплаты:

дивиденд в расчете 0,00766 рубля на одну обыкновенную акцию Общества;

форму выплаты дивидендов - путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров - владельцев акций;

3)срок выплаты - до 03 августа 2010 года.

По пятому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек в следующем составе:

Вельможкин Сергей Владимирович;

Демченко Олег Федорович;

Огурцов Виктор Анатольевич;

Ливанов Виктор Владимирович;

Михайлов Владимир Сергеевич;

Полевщиков Денис Витальевич;

Попович Константин Федорович;

Прутковский Василий Борисович;

Сливченко Андрей Андреевич;

Смолко Владимир Викторович;

Чириков Владимир Львович.

По шестому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Рыженко Светлана Геннадьевна;

Мурашова Светлана Михайловна;

Груздева Ольга Александровна;

Семянникова Василина Владимировна;

Эль Сайд Андрей Фаузи.

По седьмому вопросу «Утверждение Аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества на 2010 год - ООО «ФинЭкспертиза» (город Москва, ОГРН 1027739127734).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Эксперт Д.В. Бабурин

3.2. Дата: 19 сентября 2012