Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Ингосстрах Банк
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ingobank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 23.05.2024г.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 27.05.2024г.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Об определении цены выкупа одной обыкновенной акции АО Ингосстрах Банк.
2. О предварительном одобрении Устава АО Ингосстрах Банк в новой редакции.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО Ингосстрах Банк.
4. Об определении цены в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. О предложениях годовому общему собранию акционеров по принятию решений о согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации, а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания наблюдательного совета эмитента:
- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 04.02.2010;
- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 17.02.2010;
- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 22.06.2016.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы - ответственный секретарь
Е.А. Морозова
(подпись)
3.2. Дата « 24» мая 20 24 г. М.П.