Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк СОЮЗ (акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации banksoyuz.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
14.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 мая 2023 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2023 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 апреля 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка СОЮЗ (АО);
- распределение прибыли и убытков Банка СОЮЗ (АО) по результатам отчетного года;
- избрание членов Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО);
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО), связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО); установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- избрание членов Ревизионной комиссии Банка СОЮЗ (АО);
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка СОЮЗ (АО), связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- утверждение аудиторской организации Банка СОЮЗ (АО);
- принятие решения об участии Банка СОЮЗ (АО) в ассоциациях;
- принятие решений о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- изменение наименования Банка СОЮЗ (АО);
- внесение изменений в Устав Банка СОЮЗ (АО) (Банка).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.9. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания наблюдательного совета эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, государственный регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его государственной регистрации – 04.02.2010.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято указанное решение: Наблюдательный совет, 13.04.2023, протокол от 14.04.2023 № 14-НС.
3. Подпись
3.1.Начальник Управления правового обеспечения корпоративной деятельности и развития сети Юридического департамента
А.Н. Говорова
(подпись)
3.2. Дата «17» апреля 2023 г. М.П.