Сообщение о существенном факте
о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк СОЮЗ (акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации banksoyuz.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом наблюдательного совета, осуществляющим функции председателя наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 18.04.2023г.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 19.04.2023г.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка СОЮЗ (АО).
2. О предварительном утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка СОЮЗ (АО) за 2022 год.
3. О включении кандидатов в Список кандидатур для голосования по выборам аудиторской организации Банка СОЮЗ (АО).
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка СОЮЗ (АО).
5. Об определении цены в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. О предложениях годовому общему собранию акционеров по принятию решений о согласии на совершение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
7. Об одобрении лимита кредитного риска.
8. О внесении изменений в лимит кредитного риска.
9. О составе Комитетов при Наблюдательном совете Банка СОЮЗ (АО).
10. О рассмотрении отчета о работе Службы внутреннего аудита Банка СОЮЗ (АО) за 2022 год.
11. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита по итогам проведения оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском за 2022 год.
12. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита по итогам проведения оценки эффективности ВПОДК Банка и банковской группы за 2022 год.
13. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита Банка СОЮЗ (АО) на 2023 год.
14. О рассмотрении ежеквартального отчета о кредитном риске по Банку и банковской группе Банка СОЮЗ (АО) за 4 квартал 2022 года.
15. О рассмотрении ежеквартального отчета о соблюдении обязательных нормативов Банка и банковской группы Банка СОЮЗ (АО) за 4 квартал 2022 года.
16. О рассмотрении ежеквартального отчета о риске концентрации по Банку и банковской группе Банка СОЮЗ (АО) за 4 квартал 2022 года.
17. О рассмотрении ежеквартального отчета о размере капитала Банка и банковской группы и результатах оценки его достаточности за 4 квартал 2022 года.
18. О рассмотрении ежеквартального отчета о стресс-тестировании значимых рисков и капитала Банка и банковской группы Банка СОЮЗ (АО) за 4 квартал 2022 года.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы - ответственный секретарь
Е.А.Морозова
(подпись)
3.2. Дата «18» апреля 2023 г. М.П.