Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Ингосстрах Банк
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ingobank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2024 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 мая 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Ингосстрах Банк;
- распределение прибыли и убытков АО Ингосстрах Банк по результатам отчетного года;
- избрание членов Наблюдательного совета АО Ингосстрах Банк;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета АО Ингосстрах Банк, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета АО Ингосстрах Банк; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- избрание членов Ревизионной комиссии АО Ингосстрах Банк;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии АО Ингосстрах Банк, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- назначение аудиторской организации АО Ингосстрах Банк;
- принятие решения об участии АО Ингосстрах Банк в объединениях коммерческих организаций;
- принятие решения об обращении АО Ингосстрах Банк в Банк России с заявлением об освобождении АО Ингосстрах Банк от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- утверждение Устава Акционерного общества Ингосстрах Банк в новой редакции;
- утверждение Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества Ингосстрах Банк в новой редакции;
- утверждение Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества Ингосстрах Банк в новой редакции;
- утверждение Положения о Правлении и Председателе Правления Акционерного общества Ингосстрах Банк в новой редакции;
- принятие решений о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания по адресу: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 04.02.2010;
- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 17.02.2010;
- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 22.06.2016.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято указанное решение: Наблюдательный совет, 20.05.2024, протокол от 21.05.2024 № 21-НС.
2.11. Сведения о цене выкупа эмитентом акций: к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров Наблюдательным советом не принято решение об определении цены выкупа эмитентом акций.
2.12. Идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций:
- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 04.02.2010;
- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 17.02.2010;
- акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его регистрации – 22.06.2016.
2.13. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
Требование о выкупе акций акционера (далее – Требование), зарегистрированного в реестре акционеров АО Ингосстрах Банк (далее – Банк или Общество), или отзыв такого требования предъявляются Акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (далее – Регистратор, АО «МРЦ») путем направления по почте или путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером по следующим адресам:
• 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2 (АО «МРЦ»);
• или по адресу любого филиала Регистратора, указанного на сайте Регистратора в сети интернет: http://www.mrz.ru/company/branches/.
Требование акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.
Со дня получения Регистратором требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требования акционеров должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения по вопросу, предусмотренному п. 1 ст.92.1 ФЗ «Об акционерных обществах», т.е. не позднее 09 августа 2024 года. Отзыв Требования допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия вышеуказанного решения Банк обязан выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, в течение 30 (Тридцати) дней, т.е. в период с 10 августа 2024 года по 09 сентября 2024 года включительно, или в течение пяти рабочих дней направить Регистратору уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п. 8 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах». В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в п. 3.2 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Указанная
обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
Регистратор вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Наблюдательным советом Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Банка, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.
Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на вышеуказанный банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Наблюдательным советом Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.
Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
Выкуп Обществом акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе в связи с принятием общим собранием акционеров решения по вопросу, предусмотренному п. 1 ст.92.1 ФЗ «Об акционерных обществах», не осуществляется в случае, если указанное решение не вступило в силу.
2.14. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 09 августа 2024 года.
3. Подпись
3.1.Начальник Управления правового обеспечения корпоративной деятельности и развития сети Юридического департамента
А.Н. Говорова
(подпись)
3.2. Дата « 22» мая 20 24 г. М.П.