Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Ингосстрах Банк
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ingobank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имелся (7 членов Наблюдательного совета).
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, указанных в пунктах 2.2.1, 2.2.2:
«За» - 4 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, указанных в пунктах 2.2.3:
«За» - 5 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, указанных в пунктах 2.2.4, 2.2.5:
«За» - 6 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Результат голосования по вопросу о принятии решения, указанного в пункте 2.2.6:
«За» - 7 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Дать согласие на совершение ряда аналогичных следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до 07.07.2024 включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются _____________, ___________, _______ (занимают должности в органах управления сторон сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом АО Ингосстрах Банк и контролирующим лицом сторон сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте о решениях, принятых наблюдательным советом, сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
2.2.2. Дать согласие на совершение ряда аналогичных следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до 07.07.2024 включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются _____________, ___________, _______ (занимают должности в органах управления сторон сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте о решениях, принятых наблюдательным советом, сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
2.2.3. Дать согласие на совершение ряда аналогичных следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до 07.07.2024 включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются _____________, ___________(занимают должности в органах управления сторон сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом АО Ингосстрах Банк и контролирующим лицом сторон сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте о решениях, принятых наблюдательным советом, сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
2.2.4. Дать согласие на совершение ряда аналогичных следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до 07.07.2024 включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются ___________(занимает должность в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом АО Ингосстрах Банк и контролирующим лицом сторон сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте о решениях, принятых наблюдательным советом, сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
2.2.5. Дать согласие на совершение ряда аналогичных следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до 07.07.2024 включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются ___________ (занимает должность в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом АО Ингосстрах Банк и контролирующим лицом сторон сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте о решениях, принятых наблюдательным советом, сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
2.2.6. Дать согласие на совершение ряда аналогичных следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до 07.07.2024 включительно.
Лицом, заинтересованным в совершении сделок, является СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом АО Ингосстрах Банк и контролирующим лицом сторон сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте о решениях, принятых наблюдательным советом, сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13.07.2023 № 27-НС.
3. Подпись
3.1 Руководитель группы - ответственный секретарь
Е.А. Морозова
(подпись)
3.2. Дата «13» июля 2023 г. М.П.