Сообщение о существенном факте
о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Ингосстрах Банк
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ingobank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом наблюдательного совета, осуществляющим функции председателя наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 19.06.2024г.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 20.06.2024г.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. О внесении изменений в лимит кредитного риска.
2. О рассмотрении ежегодного отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в Банке и банковской группе
АО Ингосстрах Банк за 2023 год.
3. О рассмотрении ежегодного отчета о результатах стресс-тестирования значимых рисков и капитала Банка и банковской группы АО Ингосстрах Банк за 2023 год.
4. О рассмотрении ежеквартального отчета о риске ликвидности по Банку и банковской группе АО Ингосстрах Банк за 1 квартал 2024 года.
5. О рассмотрении ежеквартального отчета о соблюдении обязательных нормативов Банка и банковской группы АО Ингосстрах за 1 квартал 2024 года.
6. О рассмотрении ежеквартального отчета о процентном риске по Банку и банковской группе АО Ингосстрах Банк за 1 квартал 2024 года.
7. О рассмотрении ежеквартального отчета о риске концентрации по Банку и банковской группе АО Ингосстрах Банк за 1 квартал 2024 года.
8. О рассмотрении ежеквартального отчета о кредитном риске по Банку и банковской группе АО Ингосстрах Банк за 1 квартал 2024 года.
9. О рассмотрении ежеквартального отчета о рыночном риске по Банку и банковской группе АО Ингосстрах Банк за 1 квартал 2024 года.
10. О рассмотрении ежеквартального отчета о размере капитала Банка и банковской группы и результатах оценки его достаточности за 1 квартал 2024 года.
11. О рассмотрении ежеквартального отчета о стресс-тестировании значимых рисков и капитала Банка и банковской группе АО Ингосстрах Банк за 1 квартал 2024 года.
12. О рассмотрении ежеквартального отчета об уровне значимых рисков за 1 квартал 2024 года.
13. Об утверждении изменений сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска в целом по Банку на 2024 год.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы - ответственный секретарь
Е.А. Морозова
(подпись)
3.2. Дата « 19» июня 20 24 г. М.П.