Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Ингосстрах Банк
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ingobank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имелся (7 членов Наблюдательного совета).
Результат голосования по вопросу о принятии решения, указанного в пункте 2.2.1:
«За» - 7 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Результат голосования по вопросу о принятии решения, указанного в пункте 2.2.2:
«За» - 4 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Утвердить Бизнес-План на 2024 год и Стратегию на 2024-2028 гг. АО Ингосстрах Банк.
2.2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка и стороной сделки), член Наблюдательного совета Банка __________________________ (занимает должность в органе управления стороны сделки), член Наблюдательного совета Банка ___________________________(занимает должность в органе управления стороны сделки), член Наблюдательного совета Банка ___________________________ (занимает должности в органах управления стороны сделки).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте о решениях, принятых наблюдательным советом, сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 20.12.2023 № 45-НС.
3. Подпись
3.1 Руководитель группы - ответственный секретарь
Е.А. Морозова
(подпись)
3.2. Дата « 20» декабря 20 23 г. М.П.