О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
: ПАО "МАК "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125480, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10, корп.1 (место нахождения эмитента согласно данных Устава)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700341855
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714041693
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): «15» декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О председательствующем на заседании Совета директоров Общества.
2. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по научно-техническому развитию Общества и одобрение условий трудового договора с ним.
3. Определение позиции Общества по вопросу формирования исполнительного органа дочернего общества АО «НПП «Пирамида».
4. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита Общества на 2024 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МАК "Вымпел"
__________________ Макушев И.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.12.2023г. М.П.