Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
: ПАО "МАК "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125480, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10, корп.1 (место нахождения эмитента согласно данных Устава)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700341855
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714041693
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 9-ти членам Совета директоров были разосланы бюллетени.
Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № 714-П от 27.03.2020 О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
1. По вопросу повестки дня «Об избрании генерального директора Общества».
Результаты голосования: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № 714-П от 27.03.2020 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. По вопросу повестки дня «Об избрании генерального директора Общества».
Принятое решение:
1. Избрать генеральным директором ПАО «МАК «Вымпел» Макушева Игоря Юрьевича на срок 3 (три) года с 25 ноября 2023 года.
2. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
2.4. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.11.2023 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.11.2023 года, протокол № 9/2023-2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МАК "Вымпел"
__________________ Макушев И.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.11.2023г. М.П.