О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125480, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10, корп.1 (место нахождения эмитента согласно данных Устава)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700341855
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714041693
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): «20» мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Об утверждении отчета Общества о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2024 года.
4. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 года, порядку и срокам их выплаты.
5. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год.
6. О включении в повестку дня общего собрания акционеров дополнительного вопроса.
7. О включении в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «МАК «Вымпел» дополнительного вопроса об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. О включении в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «МАК «Вымпел» дополнительного вопроса об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
9. О включении в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «МАК «Вымпел» дополнительного вопроса об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.
10. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQL4);
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А:
государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQM2).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МАК "Вымпел"
__________________ Макушев И.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.05.2025г. М.П.