О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125480, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10, корп.1 (место нахождения эмитента согласно данных Устава)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700341855
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714041693
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
Дата проведения заседания: 26 июня 2025 года.
Место проведения заседания (регистрации участников): г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.
Время начала заседания – 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 14 час. 00 мин.
Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 1 июня 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.
Способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.
Руководствуясь абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел» следующего кандидата:
Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества (государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQL4));
- акционеры – владельцы привилегированным акциям типа «А» (государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQM2)).
Сообщение о проведении годового заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», разместить в соответствии с п. 9.10, ст. 9 Устава ПАО «МАК «Вымпел» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://macvympel.ru) не позднее, чем за 21 дней до даты его проведения.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет за 2024 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;
3. Заключение аудитора;
4. Заключение Ревизионной комиссии;
5. Проект распределения прибыли за 2024 год;
6. Список кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию;
7. Протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
8. Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров (бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров);
9. Устав Общества в новой редакции;
10. Положение об Общем собрании акционеров Общества;
11. Положение о Совете директоров Общества;
12. Положение о коллегиальном исполнительном органе Общества.
Дата начала ознакомления с материалами (информацией), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с 5 июня 2025 года по рабочим дням с 9 до 18 часов по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2025 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2025 года, протокол №26/2024-2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МАК "Вымпел"
__________________ Макушев И.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.05.2025г. М.П.