О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125480, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10, корп.1 (место нахождения эмитента согласно данных Устава)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700341855
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714041693
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): «22» июля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» июля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное согласование назначения на должность внутреннего аудитора Общества и одобрение условий трудового договора с ним.
2. Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 4 квартала 2023 года.
3. Утверждение Положения о внутреннем аудите Общества.
4. Утверждение Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита Общества.
5. Заключение о надежности и эффективности управления рисками, внутреннего контроля, а также корпоративного управления в Обществе.
6. Отчет по результатам деятельности бюро внутреннего контроля и аудита ПАО «МАК «Вымпел» за 2023 год.
7. О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества.
8. О принятии решения о согласии на работу по совместительству генерального директора Общества.
9. Об утверждении Положения о порядке премирования работников, относящихся к руководящему составу.
10. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МАК "Вымпел"
__________________ Макушев И.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.07.2024г. М.П.