О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125480, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10, корп.1 (место нахождения эмитента согласно данных Устава)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700341855
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714041693
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме заочного голосования в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания – «13» июня 2024 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1, ПАО «МАК «Вымпел» или доставлены лично по адресу: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): -
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 13 июня 2024 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2024 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
(Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», разместить в соответствии с п. 10, ст. 9 Устава ПАО «МАК «Вымпел» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.macvympel.ru) не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора Общества;
- заключение внутреннего аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до собрания в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQL4);
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А:
государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQM2).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2024 года, протокол №21/2023-2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МАК "Вымпел"
__________________ Макушев И.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.05.2024г. М.П.