Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
01.12.2017 15:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения: 28 ноября 2017 года.

Место проведения: город Москва, 1-я улица Ямского поля, дом 17.

Время проведения: 11 часов 00 минут московского времени

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется и составляет:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.48 004 984

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров48 004 984

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.48 004 520

Кворум (%)99,99

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.О последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

2.О последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Вопрос № 1: О последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 47 842 344.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 47 842 344 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 47 841 880 (99,99%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 47 841 880.

Кворум имеется.

Число голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 47 841 880 (100%);

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%)

2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Принять решение о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных между Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (Покупатель; Цедент) и Обществом с ограниченной ответственностью «НПО «Радионавигационное оборудование» (Продавец; Цессионарий) на следующих существенных условиях:

1. Договор №1 купли-продажи векселя от 18.09.2017:

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять принадлежащий Продавцу на праве собственности вексель и уплатить за него цену, установленную договором.

Под векселем в настоящем решении понимается вексель, эмитированный в российских рублях Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы», серия и номер: АВЭКС 0000001, дата составления 31.03.2017; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 30.04.2019.

Цена договора: 122 537 200 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек. Оплата по договору не позднее 01 октября 2017 года.

Передача векселя: в момент подписания договора.

2. Договор купли продажи ценных бумаг №92-17/ПР от 26.09.2017:

Предмет договора: Продавец передал, а Покупатель принял простой вексель эмитированный в российских рублях Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы», серия и номер: АВЭКС 0000002, дата составления 31.03.2017; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 30.04.2019, весельная сумма: 122 537 200 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Цена договора: 122 537 200 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек. Оплата по договору не позднее 01 октября 2017 года.

Передача векселя: не позднее 27 сентября 2017 года.

3. Договор купли продажи ценных бумаг №93-17/ПР от 26.09.2017:

Предмет договора: Продавец передал, а Покупатель принял простой вексель эмитированный в российских рублях Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы», серия и номер: АВЭКС 0000003, дата составления 31.03.2017; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 30.04.2019, весельная сумма: 122 537 200 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Цена договора: 122 537 200 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек. Оплата по договору:

- до 01 октября 2017 года – 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек.

- до 30.04.2018 года – 54 537 200 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Передача векселя: не позднее 27 сентября 2017 года.

4. Договор цессии №Ц2017/09/26-2 от 27.09.2017:

Предмет договора: Цедент передает (уступает), а Цессионарий принимает право требования денежных средств в общей сумме основного долга 93 352 000 (девяносто три миллиона триста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (далее по тексту – «Право требования») к Акционерному обществу «Московский радиозавод «Темп» (далее по тексту – «Должник»), а именно:

Реквизиты заключенного между Цедентом и Должником договора, в рамках которого уступается право требования

(номер и дата) и/или возврат денежных средств, которые Цедент перечислял ДолжникуНаименование требованияСумма требования (руб.)

№ 1419187107362010105000921/112-16/Т от 01.08.2016 г.Возврат аванса, оплаченного в соответствии с платежным поручением №4001 от 27.01.2017 30 000 000,00

(без налога (НДС))

Возврат денежных средств

Возврат денежных средств по платежному поручению № 2082 от 16.05.2016 13 500 000,00

(в т.ч. НДС 18%)

Возврат денежных средств по платежному поручению № 2083 от 16.05.2016 г.1 152 000,00

(в т.ч. НДС 18%)

Возврат денежных средств по платежному поручению № 33652 от 30.12.2015 5 000 000,00

(без налога (НДС))

Возврат денежных средств по платежному поручению № 143 от 19.01.201610 000 000,00

(без налога (НДС))

Возврат денежных средств по платежному поручению № 3235 от 14.09.2016 13 000 000,00

(в т.ч. НДС 18%)

Возврат денежных средств по платежному поручению № 3238 от 15.09.2016 13 500 000,00

(в т.ч. НДС 18%)

Возврат денежных средств по платежному поручению № 3342 от 26.09.2016 г.7 200 000,00

(в т.ч. НДС 18%)

Цена договора: 93 352 000 (девяносто три миллиона триста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. Срок оплаты до «02» октября 2017 года.

Лица, заинтересованные в совершении взаимосвязанных сделок: Генеральный директор Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» Тюков Петр Александрович, так как одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «НПО «Радионавигационное оборудование» - лица, являющегося стороной по сделке.

2.6.2. Вопрос № 2: О последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 48 004 984.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 48 004 984 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 48 004 520 (99,99%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 48 004 520.

Кворум имеется.

Число голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 48 004 520 (100%);

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%)

2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Принять решение о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных между Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМАРС» (Покупатель) на следующих существенных условиях:

1. Договор купли продажи ценных бумаг №0425-05/2017-ЦБ от 25.05.2017:

Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить простой вексель Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМАРС», серия и номер: И №00375, дата составления 09.07.2015; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 09.07.2017 г., вексельная сумма: 64 350 000 (Шестьдесят четыре миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Цена договора: 63 435 841 (Шестьдесят три миллиона четыреста тридцать пять тысяч восемьсот сорок один) рубль 31 копейка. Оплата по договору согласно графику:

До 29.05.2017 - 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек.

До 29.06.2017 - 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек.

До 29.07.2017 – 22 800 000 (Двадцать два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

До 29.11.2017 – 13 635 841 (Тринадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч восемьсот сорок один) рубль 31 копеек.

Передача векселя: не позднее 25 мая 2017 года.

2. Договор купли продажи ценных бумаг №91-17/ПР от 26.09.2017:

Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить простой вексель Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМАРС», серия и номер: № И00308, дата составления 30.04.2014; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 30.04.2019 г., весельная сумма: 405 216 000 (Четыреста пять миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Цена договора: 405 216 000 (Четыреста пять миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по договору согласно графику:

До 28.09.2017 - 97 000 000 (Девяносто семь миллионов) рублей 00 копеек.

До 30.04.2019 - 308 216 000 (Триста восемь миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Передача векселя: не позднее 28 сентября 2017 года.

Лица, заинтересованные в совершении взаимосвязанных сделок: Член Совета директоров Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» Лашков Леонид Анатольевич, так как одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМАРС» - лица, являющегося стороной по сделке.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 ноября 2017 года № 11

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные АО «АВЭКС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков Петр Александрович

3.2. Дата: "01" декабря 2017 года