Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
02.02.2018 17:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения: 01 февраля 2018 года.

Место проведения: город Москва, 1-я улица Ямского поля, дом 17.

Время проведения: 11 часов 00 минут московского времени

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется и составляет:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.48 004 984

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров48 004 984

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.47 841 880

Кворум (%)99,66

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «АВЭКС».

2. Об избрании Генерального директора АО «АВЭКС».

3. Об утверждении Устава АО «АВЭКС» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «АВЭКС».

2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 004 984.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 48 004 984 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 47 841 880 (99,66%).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 47 841 880 (100%);

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%)

2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «АВЭКС» Тюкова Петра Александровича 01 февраля 2018 года.

2.6.2. Вопрос № 2: Об избрании Генерального директора АО «АВЭКС».

2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 004 984.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 48 004 984 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 47 841 880 (99,66%).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 47 841 880 (100%);

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%)

2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Избрать Генеральным директором АО «АВЭКС» Максёнкова Олега Викторовича с 02 февраля 2018 года.

2.6.3. Вопрос № 3: Об утверждении Устава АО «АВЭКС» в новой редакции.

2.6.3.1. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 004 984.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 48 004 984 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 47 841 880 (99,66%).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 47 841 880 (100%);

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%)

2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Утвердить Устав АО «АВЭКС» (новая редакция №3).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 февраля 2018 года № 16

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные АО «АВЭКС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Максёнков Олег Викторович

3.2. Дата: "02" февраля 2018 года