Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
25.04.2017 18:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовой (очередное), внеочередное): годовое общее собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие), или заочное голосование: Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2017 года.

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: РФ, г. Москва, 1-я Ямского поля, дом 17;

2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут по местному времени.

2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 125040, г. Москва, 1-я Ямского поля, дом 17;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 мая 2017 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета АО АВЭКС» за 2016 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АВЭКС» за 2016 год.

3. О распределении прибыли АО «АВЭКС» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2016 отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «АВЭКС».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «АВЭКС».

6. Об утверждении аудитора АО «АВЭКС».

7. О последующем одобрении крупной сделки.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «АВЭКС», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: РФ, 125040, г. Москва, 1-я Ямского поля, д. 17.

2.8. Идентификационный признак акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные АО «АВЭКС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55291-E-001D от 23.12.2016).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. Тюков

3.2. Дата: 25.04.2017