Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
03.02.2017 15:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения: 01 февраля 2017 года.

Место проведения: город Москва, 1-я Ямского поля, дом 17.

Время проведения: 12 часов 00 минут московского времени

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется и составляет:

Кворум по вопросам повестки дня № 1

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 122

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 122

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:655

Кворум (%) 58,378

Кворум по вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 12 263

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 12 263

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 11 796

Кворум (%) 96,192

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся размещением акций АО «АВЭКС» посредством подписки.

2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся размещением акций АО «АВЭКС» посредством подписки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся размещением акций АО «АВЭКС» посредством подписки.

2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Варианты голосования Число голосов% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 655 58,378

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 0

2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, являющуюся размещением по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций АО «АВЭКС» – Договор купли-продажи акций на следующих условиях:

•Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска АО «АВЭКС» в количестве не более 45 438 570 (Сорок пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения 1 (Один) рубль за одну акцию;

•Стороны сделки: АО «АВЭКС» (Продавец), ООО «ИНТЕРМАРС» (Покупатель);

•Цена сделки: не более 45 438 570 (Сорок пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей;

•Форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях путем их безналичного перечисления на расчетный счет Продавца и считаются оплаченными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца;

Срок оплаты акций: Покупатель оплачивает акции после заключения Договора купли-продажи акций, но не позднее даты окончания размещения акций; акции оплачиваются в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет Покупателя или номинального держателя, депонентом которого является Покупатель.

2.6.2. Вопрос № 2: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся размещением акций АО «АВЭКС» посредством подписки.

2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Варианты голосования Число голосов% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА 11 796 96,192

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0

2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, являющуюся размещением по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций АО «АВЭКС» – Договор купли-продажи акций на следующих условиях:

•Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска АО «АВЭКС» в количестве не более 150 405 (Сто пятьдесят тысяч четыреста пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения 1 (Один) рубль за одну акцию;

•Стороны сделки: АО «АВЭКС» (Продавец), Тюков Петр Александрович (Покупатель);

•Цена сделки: не более 150 405 (Сто пятьдесят тысяч четыреста пять) рублей;

•Форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях путем их безналичного перечисления на расчетный счет Продавца и считаются оплаченными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца;

Срок оплаты акций: Покупатель оплачивает акции после заключения Договора купли-продажи акций, но не позднее даты окончания размещения акций; акции оплачиваются в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет Покупателя или номинального держателя, депонентом которого является Покупатель.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 февраля 2017 г. № 6

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:

1-01-55291-E от 25.11.2016 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков Петр Александрович

3.2. Дата: 03.02.2017г.