Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
03.05.2012 13:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=7714041380&do

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров в форме заочного голосования: 20.04.2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров в форме заочного голосования: 25.04.2012 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.04.2012 г. № 9.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об утверждении бюджета Общества на 2012 год.

2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

4. Рассмотрение вопроса о представлении на утверждение годового общего собрания акционеров Общества в качестве аудитора Общества аудиторской организации ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» - победителя конкурса для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2012 год.

2.5. Кворум заседания совета директоров, результаты голосования и принятое решение по вопросу № 2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

- кворум для принятия решения по вопросу № 2 имеется;

- результаты голосования: за - шесть, против - нет, воздержался - нет.

По результатам голосования Совет директоров решил:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.6. Кворум заседания совета директоров, результаты голосования и принятое решение по вопросу № 3. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

- кворум для принятия решения по вопросу № 3 имеется;

- результаты голосования: за - шесть, против - нет, воздержался - нет.

По результатам голосования Совет директоров решил:

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.7. Кворум заседания совета директоров, результаты голосования и принятое решение по вопросу № 4. Рассмотрение вопроса о представлении на утверждение годового общего собрания акционеров Общества в качестве аудитора Общества аудиторской организации ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» - победителя конкурса для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2012 год:

- кворум для принятия решения по вопросу № 4 имеется;

- результаты голосования: за - шесть, против - нет, воздержался - нет.

По результатам голосования Совет директоров решил:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую организацию ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» - победителя конкурса для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2012 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор - Генеральный конструктор Пашов Б.М.

3.2. Дата: 03.05.2012