Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
15.12.2017 17:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 4 из 5 членов совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 2 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 3 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 4 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 5 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 6 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 7 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 8 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 9 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 10 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 11 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа.

РЕШЕНИЕ:

1. В связи с тем, что Генеральный директор АО «АВЭКС» Тюков Петр Александрович не может исполнять свои обязанности, руководствуясь п.4 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа – Временного Генерального директора АО «АВЭКС».

2. Назначить на должность Временного Генерального директора АО «АВЭКС» Лашкова Леонида Анатольевича с 19 декабря 2017 года.

По вопросу № 2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «АВЭКС», для чего утвердить:

форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней;

дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: 18 января 2018 года;

время начала внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: 11:00 московского времени;

место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: РФ, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, дом 17;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ, 125040, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, дом 17;

дата, время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: 18 января 2018 года, с 10:00 московского времени по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

По вопросу № 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС» - 26 декабря 2017 года.

По вопросу № 4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «АВЭКС».

2. Об избрании Генерального директора АО «АВЭКС».

3. Об утверждении Устава АО «АВЭКС» в новой редакции.

По вопросу № 5. Об определении цены выкупа акций АО «АВЭКС» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «АВЭКС», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

РЕШЕНИЕ:

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «АВЭКС», определенной независимым оценщиком – ЗАО «Квинто-Консалтинг» (Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции из мажоритарного (100%) пакета акций АО «АВЭКС», порядковый номер 16-10/АВЭКС/2017 от 16.10.2017), определить цену обыкновенной бездокументарной акции АО «АВЭКС» в размере 41 (Сорок один) рубль 12 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию АО «АВЭКС» для целей выкупа акций АО «АВЭКС» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров АО «АВЭКС» при возникновении у них права требования выкупа АО «АВЭКС» принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», назначенного на 19 января 2018 года, или не принимали участие в голосовании по соответствующему вопросу.

По вопросу № 6. Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «АВЭКС» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: В срок до 29 декабря 2017 года включительно сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС» направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

По вопросу № 7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»:

•сведения о кандидате на должность Генерального директора, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность Генерального директора;

•проект Устава АО «АВЭКС» в новой редакции;

•Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции из мажоритарного (100%) пакета акций АО «АВЭКС», порядковый номер 16-10/АВЭКС/2017 от 16.10.2017;

•расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

•протокол заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

•проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»;

•иная информация (материалы), предусмотренная Уставом АО «АВЭКС» и действующим законодательством Российской Федерации.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: РФ, 125040, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, д. 17.

По вопросу № 8. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»:

ВОПРОС 1: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «АВЭКС» Тюкова Петра Александровича 19 января 2018 года.

ВОПРОС 2: Избрать Генеральным директором АО «АВЭКС» Лашкова Леонида Анатольевича с 20 января 2018 года.

ВОПРОС 3: Утвердить Устав АО «АВЭКС» (новая редакция).

По вопросу № 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

Определить, что в срок не позднее 29 декабря 2017 года включительно бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС» должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

По вопросу № 10. О выполнении функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Возложить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС» на регистратора АО «АВЭКС» - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Поручить Временному Генеральному директору АО «АВЭКС» осуществить все необходимые действия по привлечению регистратора АО «АВЭКС» - Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

По вопросу № 11. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «АВЭКС» и избрании Председателя Совета директоров АО «АВЭКС»

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «АВЭКС» Лашкова Леонида Анатольевича.

2. Избрать Председателем Совета директоров АО «АВЭКС» Польского Юрия Михайловича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 декабря 2017 года № б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные АО «АВЭКС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков Петр Александрович

3.2. Дата: "15" декабря 2017 года