Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
08.12.2017 16:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения: 08 декабря 2017 года.

Место проведения: город Москва, 1-я улица Ямского поля, дом 17.

Время проведения: 11 часов 00 минут московского времени

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется и составляет:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.48 004 984

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров48 004 984

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.47 841 880

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу47 841 880

Кворум (%)99,66

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.О последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Вопрос № 1: О последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 004 984.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 48 004 984 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 47 841 880 (99,66%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 47 841 880.

Кворум имеется.

Число голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 47 841 873 (100%);

«Против» - 7 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%)

2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Принять решение о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Соглашение от 24.10.2017 о расторжении договора №369-Т от 01.12.2015 (далее – Соглашение):

Стороны Соглашения:

Акционерное общество «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (АО «РПКБ») - Заказчик;

Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (АО «АВЭКС») - Исполнитель.

Предмет Соглашения: На основании письма АО «РПКБ» от 04.10.2016 № 17865/ОУПр-2016 Стороны произвели совместный анализ возможности достижения определенных Договором № 369-Т от 01.12.2015 г. (далее по тексту – «Договор») результатов научно-исследовательской работы и совместно пришли к выводу о невозможности исполнения Договора. В связи с изложенным Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор.

Работы по Договору были приостановлены по требованию Заказчика на основании письма Заказчика от 04.10.2016 № 17865/ОУПр-2016.

Заказчиком произведено авансирование работ Исполнителя по Договору в размере 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Задолженность Исполнителя перед Заказчиком в рамках Договора равняется сумме неиспользованного аванса по Договору и составляет 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Исполнитель обязуется в течение 35-ти календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения возвратить Заказчику неиспользованный аванс в размере 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается, посредством безналичного перевода денежных средств в вышеуказанной сумме на счет Заказчика, указанный в Соглашении.

Цена Соглашения: 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия Соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

2. Соглашение от 24.10.2017 о расторжении договора №372-Т от 01.12.2015 (далее – Соглашение):

Стороны Соглашения:

Акционерное общество «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (АО «РПКБ») - Заказчик;

Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (АО «АВЭКС») - Исполнитель.

Предмет Соглашения: На основании письма АО «РПКБ» от 04.10.2016 № 17865/ОУПр-2016 Стороны произвели совместный анализ возможности достижения определенных Договором № 372-Т от 01.12.2015 г. (далее по тексту – «Договор») результатов научно-исследовательской работы и совместно пришли к выводу о невозможности исполнения Договора. В связи с изложенным Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор.

Работы по Договору были приостановлены по требованию Заказчика на основании письма Заказчика от 04.10.2016 № 17865/ОУПр-2016.

Заказчиком произведено авансирование работ Исполнителя по Договору в размере 345 000 000 (триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Задолженность Исполнителя перед Заказчиком в рамках Договора равняется сумме неиспользованного аванса по Договору и составляет 345 000 000 (триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Исполнитель обязуется в течение 35-ти календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения возвратить Заказчику неиспользованный аванс в размере 345 000 000 (триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается, посредством безналичного перевода денежных средств в вышеуказанной сумме на счет Заказчика, указанный в Соглашении.

Цена Соглашения: 345 000 000 (триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия Соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

3. Договор купли продажи ценных бумаг №97-17/ПР от 26.10.2017 (далее – Договор):

Стороны Договора:

Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (АО «АВЭКС») - Продавец.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-инжиниринг» - Покупатель.

Предмет Договора: Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить простой вексель Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Инжиниринг», серия и номер: ИНВ 0003037, дата составления 30.04.2014; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 30.04.2019, весельная сумма: 410 078 000 (четыреста десять миллионов семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Цена договора: 410 078 000 (четыреста десять миллионов семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. Оплата по договору:

- до 27 октября 2017 года – 174 000 000 (сто семьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек;

- до 31 декабря 2017 года – 236 078 000 (двести тридцать шесть миллионов семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Передача векселя: не позднее 26 октября 2017 года.

Лица, заинтересованные в совершении взаимосвязанных сделок: Член Совета директоров Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» Лашков Леонид Анатольевич, так как одновременно занимает должность члена Совета директоров Акционерного общества «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» - лица, являющегося стороной по сделке.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08 декабря 2017 года № 13

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные АО «АВЭКС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков Петр Александрович

3.2. Дата: "08" декабря 2017 года