Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
27.10.2017 16:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 октября 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 октября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

2.Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

3.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

4.Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «АВЭКС» решения об ее одобрении.

5.Об утверждении заключения о крупной сделке, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6.О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» принять решение о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7.Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «АВЭКС» решения об ее одобрении.

8.Об утверждении заключения о крупной сделке, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9.О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» принять решение о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10.Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «АВЭКС» решения об ее одобрении.

11.Об утверждении заключения о крупной сделке, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12.О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» принять решение о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13.Об определении цены выкупа акций АО «АВЭКС» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «АВЭКС», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

14.Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

15.Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», и порядка ее предоставления.

16.Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

17.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

18.О выполнении функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные АО «АВЭКС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков П.А.

3.2. Дата: "27" октября 2017 года