Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
05.12.2017 14:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения: 04 декабря 2017 года.

Место проведения: город Москва, 1-я улица Ямского поля, дом 17.

Время проведения: 11 часов 00 минут московского времени

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется и составляет:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.48 004 984

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров48 004 984

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.48 004 521

Кворум (%)99,99

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.Об утверждении Устава АО «АВЭКС» в новой редакции.

5.Об обращении с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Вопрос № 1: О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 004 984.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 48 004 984 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 48 004 521 (99,99%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 162 648.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 48 004 521 (100%);

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%)

Число голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 162 648 (100%);

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%)

2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства с юридическим лицом от 18.08.2017 №00.19-3/02/109/17, заключенного между Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (Поручитель) и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк), на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Вперед» (далее - Должник) всех его обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии №00.19-3/09/294/17 от «18» августа 2017 г. (далее - Основной договор), включая возврат комиссий/сумм возмещения в порядке регресса, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

Обязательство, обеспеченное поручительством: Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 920 126 026,00 (Девятьсот двадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек на срок с «14» ноября 2017г. до «05» июня 2018г. (включительно). За выдачу гарантии Должник уплачивает комиссию в размере 2,67 % (Две целых шестьдесят семь сотых) процентов годовых от суммы Гарантии за период со дня вступления в силу Гарантии (включительно) до дня истечения срока действия Гарантии (включительно)

Комиссия за предоставление Гарантии уплачивается ежеквартально:

-за период с даты вступления в силу банковской гарантии до конца 4 квартала 2017 г. – в дату выдачи банковской гарантии;

- за каждый последующий календарный квартал – не позднее первого рабочего дня квартала.

В случае прекращения Гарантии до окончания определенного в Гарантии срока сумма комиссии за предоставление Гарантии не пересчитывается и не возмещается Должнику.

Должник обязан возместить уплаченную Банком сумму по гарантии в порядке регресса.

Помимо указанной в п. 2.2. Основного договора комиссии за предоставление Гарантии, Должник уплачивает Банку:

Комиссию за внесение изменений в Основной договор по инициативе Должника, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии.

Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к Основному договору.

Комиссия НДС не облагается.

Оплата производится в порядке, установленном Основным договором.

Комиссию за внесение изменений в договоры, указанные в п. 7 Основного договора, по инициативе Должника, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии (в том числе НДС).

Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к договорам, указанным в п. 7 Основного договора.

Оплата производится в порядке, установленном Основным договором.

Комиссию за подготовку Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в простой письменной форме (последующий залог объектов, находящихся в залоге у Банка) в размере 0,02 %(Ноль целых две сотых) процента от залоговой стоимости предмета залога (в т. ч. НДС) и 0,6 (Ноль целых шесть десятых) размера государственной пошлины за государственную регистрацию ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество за каждый объект залога, увеличенного на сумму НДС.

Комиссия уплачивается единовременно, в дату заключения Договора о залоге недвижимого имущества.

Оплата производится в порядке, установленном Основным договором.

При неисполнении Должником обязательств по Основному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует по «05» июня 2021 г. включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Акционерное общество «ГК Сфера», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы», так как одновременно является лицом, контролирующим Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед», являющееся выгодоприобретателем по сделке; Артемьев Александр Валентинович, являющийся членом совета директоров Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы», так как одновременно является членом совета директоров Акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Вперед», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.2. Вопрос № 2: О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 004 984.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 48 004 984 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 48 004 521 (99,99%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 162 648.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 48 004 521 (100%);

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%)

Число голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 162 648 (100%);

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%)

2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства с юридическим лицом от 03.10.2017 00.19-3/02/141/17, заключенного между Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (Поручитель) и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк), на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Вперед» (далее - Должник) всех его обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии №00.19-3/09/323/17 от «03» октября 2017 г. (далее - Основной договор), включая возврат комиссий/сумм возмещения в порядке регресса, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

Обязательство, обеспеченное поручительством: Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 927 375 566 (Девятьсот двадцать семь миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 04 копейки на срок с «14» ноября 2017г. до «16» июля 2018г. (включительно).

За выдачу гарантии Должник уплачивает комиссию в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за период с даты вступления в силу Гарантии до конца 4 (Четвертого) квартала 2017г., далее за каждый последующий календарный квартал - 2,67 (Две целых шестьдесят семь сотых) процентов годовых до дня истечения срока действия Гарантии (включительно).

Комиссия за предоставление Гарантии уплачивается:

-за период с даты вступления в силу гарантии до конца 4 (Четвертого) квартала 2017г. - в дату выдачи Гарантии;

-за каждый последующий календарный квартал – не позднее первого рабочего дня квартала.

В случае прекращения Гарантии до окончания определенного в Гарантии срока сумма комиссии за предоставление Гарантии не пересчитывается и не возмещается ПРИНЦИПАЛУ.

Должник обязан возместить уплаченную Банком сумму по гарантии в порядке регресса.

Помимо указанной в п. 2.2. Основного договора комиссии за предоставление Гарантии, Должник уплачивает Банку:

Комиссию за внесение изменений в Основной договор по инициативе Должника, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии.

Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к Основному договору.

Комиссия НДС не облагается.

Оплата производится в порядке, установленном Основным договором.

Комиссию за внесение изменений в договоры, указанные в п. 7 Основного договора, по инициативе Должника, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии (в том числе НДС).

Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к договорам, указанным в п. 7 Основного договора.

Оплата производится в порядке, установленном Основным договором.

Комиссию за подготовку Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в простой письменной форме (последующий залог объектов, находящихся в залоге у Банка) в размере 0,02 % (Ноль целых две сотых) процента от залоговой стоимости предмета залога (в т. ч. НДС);

и 0,6 (Ноль целых шесть десятых) размера государственной пошлины за государственную регистрацию ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество за каждый объект залога, увеличенного на сумму НДС.

Комиссия уплачивается единовременно, в дату заключения Договора о залоге недвижимого имущества.

Оплата производится в порядке, установленном Основным договором.

При неисполнении Должником обязательств по Основному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует по «16» июля 2021 г. включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Акционерное общество «ГК Сфера», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы», так как одновременно является лицом, контролирующим Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед», являющееся выгодоприобретателем по сделке; Артемьев Александр Валентинович, являющийся членом совета директоров Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы», так как одновременно является членом совета директоров Акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Вперед», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

2.6.3. Вопрос № 3: О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6.3.1. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 004 984.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 48 004 984 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 48 004 521 (99,99%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 162 648.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 48 004 521 (100%);

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%)

Число голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 162 648 (100%);

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%)

2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора о залоге недвижимого имущества (последующий залог) №00.19-3/03/478/17 от 24 октября 2017 года, заключенного между Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (Залогодатель) и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Залогодержатель), на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Залогодатель передаёт в залог, а Залогодержатель принимает в залог:

п/пНаименование

объектаОбщая площадь (цифрами и прописью)НазначениеИнвентарный номер, ЛитерЭтажностьКадастровый или условный номерАдрес объекта

1Нежилое здание 137,8 (Сто тридцать семь целых восемь десятых) кв. мслужебное2193/10 10177:09:0004021:1166РФ, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-Я, д.17, корп.1

2Здание 837,7(Восемьсот тридцать семь целых семь десятых) кв. мнежилое2193/10 ,литер 10377:09:0004021:1167РФ, г. Москва, ул. 1-я ул. Ямского Поля , д.17. корп.8

3Нежилое здание 5 476,5 (Пять тысяч четыреста семьдесят шесть целых пять десятых) кв. м.служебное2193/10 104, а также подземных 177:09:0004021:1168РФ, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-Я, д.17, корп. 9

4Здание 1 492,0 (Одна тысяча четыреста девяносто два) кв. м.Нежилое-377:09:0004021:1169РФ, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-Я, д.17, корп.10

5Здание 396,9 (Триста девяносто шесть целых девять десятых) кв. мНежилое-177:09:0004021:1170РФ, г. Москва, 1-я ул. Ямского Поля, д.17, корп.11

6Здание5 631,2(Пять тысяч шестьсот тридцать один целых два десятых) кв. м.Нежилое2193/10, литер 105, а также подземных 177:09:0004021:1171РФ, г. Москва, 1-я ул. Ямского Поля, д.17, корп.12

7Нежилое здание1 870,2 (Одна тысяча восемьсот семьдесят целых две десятых) кв. м. Нежилое-3, а также подземных 177:09:0004021:1165РФ, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-Я, д.17, корп.13

8Нежилое здание1071,9 (Одна тысяча семьдесят одна целая девять десятых) кв. м.Нежилое помещение2193/10 10277:09:0004021:1172РФ, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-Я, д.17, корп. 14

9Здание372,3(Триста семьдесят два целых три десятых) кв. м.Нежилое2193/10 литер 10277:09:0004021:1173РФ, г. Москва, 1-я ул. Ямского Поля , д.17, корп. 15

10Право аренды земельного участка14853(Четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) кв. м.Земли населенных пунктов--77:09:0004021:6381г. Москва, 1-я ул. Ямского Поля вл.17

именуемое в дальнейшем Имущество.

Права Залогодателя на Имущество подтверждаются:

Наименование объектаРеквизиты свидетельства о государственной регистрации права: серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство, Кадастровый или условный номерРеквизиты записи в ЕГРПСведения об органе, зарегистрировавшем право собственностиНаименование и реквизиты документа, на основании которого выдано указанное свидетельство

Нежилое здание Серия 77 НН 001643 от 10.02.2000г., выдано Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним77:09:0004021:1166№77-01/02-005/2000-111 от 10.02.2000Московский городской комитет по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним -

Здание Серия 77 НН 001644 от 10.02.2000г., выдано Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним77:09:0004021:1167№77-01/02- 005/2000-106 от 10.02.2000Московский городской комитет по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним -

Нежилое здание Серия 77 АГ 837138 от 11.10.2006г., выдано Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве77:09:0004021:1168№77-01/02-005/2000-107 от 10.02.2000

внесены изменения по заявлению №77-77-12/017/2006-775 от 20.10.2011Главное управление Федеральной регистрационной службы по МосквеПлан приватизации Московского ОКБ «Система» с актами оценки, утвержденной Распоряжением Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом от 09.04.1993 № 631-Р .

Здание Серия 77 АГ 657759 от 10.05.2006г., выдано Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве77:09:0004021:1169№77-01/02-005/2000-108 от 10.02.2000

внесены изменения по заявлению №77-77-12/017/2006-898 от 10.05.2006Главное управление Федеральной регистрационной службы по МосквеПлан приватизации номер : Б/Н от «07» сентября 1993г., утвержденный распоряжением ГКИ № 631-Р от 09.04.93

Здание Серия 77 АК 478116 от18.09.2009г., выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве77:09:0004021:1170№77-01/02-005/2000-105 от 10.02.2000Управление Федеральной регистрационной службы по МосквеПлан приватизации, утвержденный распоряжением Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом от 09.04.1993 № 631-Р

ЗданиеСерия 77 НН 001973 от 23.02.2000г., выдано Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним77:09:0004021:1171№77-01/02-005/2000-313 от 23.02.2000Московский городской комитет по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним -

Нежилое зданиеСерия 77-АН № 047055 от 25.01.2011г., выдано Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве77:09:0004021:1165№77-01/02-005/2000-109 от 10.02.2000Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по МосквеПлан приватизации от «07» сентября 1993г., утвержденный распоряжением ГКИ № 631-Р от 09.04.93

Нежилое зданиеСерия 77 НН 001972 от 23.02.2000г., выдано Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним77:09:0004021:1172№77-01/02-005/2000-314 от 23.02.2000Московский городской комитет по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним -

ЗданиеСерия 77 АГ 0187433 от 06.03.2006г, выдано Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве77:09:0004021:1173№77-01/02-005/2000-110 от 10.02.2000

внесены изменения по заявлению №77-77-12/017/2006-009 от 06.03.2006Главное управление Федеральной регистрационной службы по МосквеПлан приватизации Московского ОКБ «Система» с актами оценки стоимости имущества, утвержденный Распоряжением Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом от 09.04.1993 № 631-Р .

Право аренды земельного участка-77:09:0004021:638177:09:0004021:6381-77/012/2017-2Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.Договор аренды (том числе с правом выкупа, субаренда, лизинг) № М-09-800227 от 14.02.2017 года

Обязательство, обеспечиваемое залогом: Залогом Имущества обеспечивается исполнение обязательств, принятых Акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Вперед»» (далее - АО «ММЗ «Вперед»), ИНН 7720066255, ОГРН 1027700054777, (далее – Должник) по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-3/09/323/17, заключенному «03» октября 2017г. в г. Москве между Залогодержателем и Должником (далее - Основной договор), в соответствии с которым:

Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 927 375 566 (Девятьсот двадцать семь миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 04 копейки на срок с «14» ноября 2017г. до «16» июля 2018г. (включительно) (далее по тексту «Гарантия»). За выдачу Гарантии Должник уплачивает комиссию в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за период с даты вступления в силу Гарантии до конца 4 (Четвертого) квартала 2017г., далее за каждый последующий календарный квартал - 2,67 (Две целых шестьдесят семь сотых) процентов годовых от суммы Гарантии до дня истечения срока действия Гарантии (включительно).

Комиссия за предоставление Гарантии уплачивается:

-за период с даты вступления в силу Гарантии до конца 4 (Четвертого) квартала 2017г.- в дату выдачи Гарантии;

-за каждый последующий календарный квартал –не позднее первого рабочего дня квартала.

В случае прекращения Гарантии до окончания определенного в гарантии срока сумма комиссии за предоставление Гарантии не пересчитывается и не возмещается Должнику.

Должник обязуется уплатить/возместить Залогодержателю:

•комиссию за предоставление Гарантии в размере и в сроки, предусмотренные Основным договором;

•в порядке регресса сумму, уплаченную Залогодержателем Бенефициару по Гарантии, не позднее даты осуществления платежа в пользу Бенефициара;

•комиссии, штрафы, неустойки в соответствии с Основным договором;

•фактически понесенные, документально подтвержденные расходы, в том числе предъявленные Залогодержателю к оплате в связи с предоставлением Гарантии.

Помимо указанных в п. 2.2 Основного договора процентов за пользование траншами, Должник уплачивает Банку:

Комиссию за внесение изменений в Основной договор по инициативе Должника, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии.

Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к Основному договору.

Комиссия НДС не облагается.

Оплата производится в порядке, установленном Основным договором.

Комиссию за внесение изменений в договоры, указанные в Разделе 7 Основного договора, по инициативе Должника, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии (в том числе НДС).

Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к договорам, указанным в Разделе 7 Основного договора.

Оплата производится в порядке, установленном Основным договором.

Комиссию за подготовку Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в простой письменной форме (последующий залог объектов, находящихся в залоге у Залогодержателя) в размере 0,02 % (Ноль целых две сотых) процента от залоговой стоимости предмета залога (в т. ч. НДС) ;

и 0,6 (Ноль целых шесть десятых) размера государственной пошлины за государственную регистрацию ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество за каждый объект залога, увеличенного на сумму НДС.

Комиссия уплачивается единовременно, в дату заключения Договора о залоге недвижимого имущества.

Оплата производится в порядке, установленном Основным Договором.

Общая залоговая стоимость Имущества: Общая залоговая стоимость Имущества определена по соглашению Сторон и составляет 1 209 209 956 (Один миллиард двести девять миллионов двести девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 69 копеек (без НДС), в том числе:

№ п/пКадастровый или условный номерЗалоговая стоимость объекта недвижимости, рублей (без НДС)

177:09:0004021:11664 613 647,50

277:09:0004021:116736 156 505,93

377:09:0004021:1168241 560 275,93

477:09:0004021:116968 181 942,75

577:09:0004021:11706 714 807,37

677:09:0004021:1171266 063 746,82

777:09:0004021:116569 288 518,52

877:09:0004021:117218 525 704,07

977:09:0004021:117318 880 446,14

1077:09:0004021:6381479 224 361,65

Обременения: Обременения Имущества (аренда, залог, сервитут и т.п.): Объекты с 1 по 10, указанные в предмете договора переданы в аренду, залог, в т.ч. последующий залог. Зарегистрированные обременения:

Наименование

объектаОграничения (обременения) правакадастровый номер СрокЛицо. в пользу которого установлено ограничение (обременение) праваОснование государственной регистрацииСведения об органе, зарегистрировавшем ограничения (обременения) права

Нежилое здание

РФ,

г. Москва, ул. Ямского Поля 1-Я, д.17, корп.1Ипотека, весь объект

Ипотека, весь объект

Аренда весь объект,

77:09:0004021:1166

С 28.02.2017.-07.02.2020г.

С 25.08.2017 – 30.06.2020 г

С 10.07.2017 на 7 лет с момента гос. регистрацииАО «АБ «РОССИЯ»

АО «АБ «РОССИЯ»

ООО «ГарантПромСтрой»Кредитный договор (единовременная выдача) от 07.02.2017 №00.19-3-1/01/014/17

Договор о залоге недвижимого имущества от 07.02.2017 №00.19-3-1/03/053/17

Кредитный договор от 17.07.2017 №00.19-3/01/104/17

Договор о залоге недвижимого имущества (последующий залог) от 17.07.2017 №00.19-3/03/326/17

Договор долгосрочной аренды зданий, заложенных по договору ипотеки от 14.06.2017 №А-2017-1, дата регистрации 10.07.2017, №77-77/011-77/011/223/2017-2309/1

Нежилое здание

РФ,

г. Москва, ул. Ямского Поля 1-Я, д.17, корп.8Ипотека, весь объект

Ипотека, весь объект

Аренда весь объект,

77:09:0004021:1167

С 28.02.2017.-07.02.2020г.

С 25.08.2017 – 30.06.2020 г

С 10.07.2017 на 7 лет с момента гос. регистрацииАО «АБ «РОССИЯ»

АО «АБ «РОССИЯ»

ООО «ГарантПромСтрой»Кредитный договор (единовременная выдача) от 07.02.2017 №00.19-3-1/01/014/17

Договор о залоге недвижимого имущества от 07.02.2017 №00.19-3-1/03/053/17

Кредитный договор от 17.07.2017 №00.19-3/01/104/17

Договор о залоге недвижимого имущества (последующий залог) от 17.07.2017 №00.19-3/03/326/17

Договор долгосрочной аренды зданий, заложенных по договору ипотеки от 14.06.2017 №А-2017-1, дата регистрации 10.07.2017, №77-77/011-77/011/223/2017-2309/1

Нежилое здание

РФ,

г. Москва, ул. Ямского Поля 1-Я, д.17, корп.9Ипотека, весь объект

Ипотека, весь объект

Аренда весь объект,

77:09:0004021:1168

С 28.02.2017.-07.02.2020г.

С 25.08.2017 – 30.06.2020 г

С 10.07.2017 на 7 лет с момента гос. регистрацииАО «АБ «РОССИЯ»

АО «АБ «РОССИЯ»

ООО «ГарантПромСтройКредитный договор (единовременная выдача) от 07.02.2017 №00.19-3-1/01/014/17

Договор о залоге недвижимого имущества от 07.02.2017 №00.19-3-1/03/053/17

Кредитный договор от 17.07.2017 №00.19-3/01/104/17

Договор о залоге недвижимого имущества (последующий залог) от 17.07.2017 №00.19-3/03/326/17

Договор долгосрочной аренды зданий, заложенных по договору ипотеки от 14.06.2017 №А-2017-1, дата регистрации 10.07.2017, №77-77/011-77/011/223/2017-2309/1

Нежилое здание

РФ,

г. Москва, ул. Ямского Поля 1-Я, д.17, корп.10Ипотека, весь объект

Ипотека, весь объект

Аренда весь объект,

77:09:0004021:1169С 28.02.2017.-07.02.2020г.

С 25.08.2017 – 30.06.2020 г

С 10.07.2017 на 7 лет с момента гос. регистрацииАО «АБ «РОССИЯ»

АО «АБ «РОССИЯ»

ООО «ГарантПромСтройКредитный договор (единовременная выдача) от 07.02.2017 №00.19-3-1/01/014/17

Договор о залоге недвижимого имущества от 07.02.2017 №00.19-3-1/03/053/17

Кредитный договор от 17.07.2017 №00.19-3/01/104/17

Договор о залоге недвижимого имущества (последующий залог) от 17.07.2017 №00.19-3/03/326/17

Договор долгосрочной аренды зданий, заложенных по договору ипотеки от 14.06.2017 №А-2017-1, дата регистрации 10.07.2017, №77-77/011-77/011/223/2017-2309/1

Нежилое здание

РФ,

г. Москва, ул. Ямского Поля 1-Я, д.17, корп.11Ипотека, весь объект

Ипотека, весь объект

Аренда весь объект,

77:09:0004021:1170

С 28.02.2017.-07.02.2020г.

С 25.08.2017 – 30.06.2020 г

С 10.07.2017 на 7 лет с момента гос. регистрацииАО «АБ «РОССИЯ»

АО «АБ «РОССИЯ»

ООО «ГарантПромСтройКредитный договор (единовременная выдача) от 07.02.2017 №00.19-3-1/01/014/17

Договор о залоге недвижимого имущества от 07.02.2017 №00.19-3-1/03/053/17

Кредитный договор от 17.07.2017 №00.19-3/01/104/17

Договор о залоге недвижимого имущества (последующий залог) от 17.07.2017 №00.19-3/03/326/17

Договор долгосрочной аренды зданий, заложенных по договору ипотеки от 14.06.2017 №А-2017-1, дата регистрации 10.07.2017, №77-77/011-77/011/223/2017-2309/1

Нежилое здание

РФ,

г. Москва, ул. Ямского Поля 1-Я, д.17, корп.12Ипотека, весь объект

Ипотека, весь объект

Аренда весь объект,77:09:0004021:1171

С 28.02.2017.-07.02.2020г.

С 25.08.2017 – 30.06.2020 г

С 10.07.2017 на 7 лет с момента гос. регистрацииАО «АБ «РОССИЯ»

АО «АБ «РОССИЯ»

ООО «ГарантПромСтрой»Кредитный договор (единовременная выдача) от 07.02.2017 №00.19-3-1/01/014/17

Договор о залоге недвижимого имущества от 07.02.2017 №00.19-3-1/03/053/17

Кредитный договор от 17.07.2017 №00.19-3/01/104/17

Договор о залоге недвижимого имущества (последующий залог) от 17.07.2017 №00.19-3/03/326/17

Договор долгосрочной аренды зданий, заложенных по договору ипотеки от 14.06.2017 №А-2017-1, дата регистрации 10.07.2017, №77-77/011-77/011/223/2017-2309/11

Нежилое здание

РФ,

г. Москва, ул. Ямского Поля 1-Я, д.17, корп.13Ипотека, весь объект

Ипотека, весь объект

Аренда весь объект

77:09:0004021:1165

С 28.02.2017.-07.02.2020г.

С 25.08.2017 – 30.06.2020 г

С 10.07.2017 на 7 лет с момента гос. регистрацииАО «АБ «РОССИЯ»

АО «АБ «РОССИЯ»

ООО «ГарантПромСтрой»Кредитный договор (единовременная выдача) от 07.02.2017 №00.19-3-1/01/014/17

Договор о залоге недвижимого имущества от 07.02.2017 №00.19-3-1/03/053/17

Кредитный договор от 17.07.2017 №00.19-3/01/104/17

Договор о залоге недвижимого имущества (последующий залог) от 17.07.2017 №00.19-3/03/326/17

Договор долгосрочной аренды зданий, заложенных по договору ипотеки от 14.06.2017 №А-2017-1, дата регистрации 10.07.2017, №77-77/011-77/011/223/2017-2309/1

Нежилое здание

РФ,

г. Москва, ул. Ямского Поля 1-Я, д.17, корп.14Ипотека, весь объект

Ипотека, весь объект

Аренда весь объект77:09:0004021:1172

С 28.02.2017.-07.02.2020г.

С 25.08.2017 – 30.06.2020 г

С 10.07.2017 на 7 лет с момента гос. регистрацииАО «АБ «РОССИЯ»

АО «АБ «РОССИЯ»

ООО «ГарантПромСтрой»Кредитный договор (единовременная выдача) от 07.02.2017 №00.19-3-1/01/014/17

Договор о залоге недвижимого имущества от 07.02.2017 №00.19-3-1/03/053/17

Кредитный договор от 17.07.2017 №00.19-3/01/104/17

Договор о залоге недвижимого имущества (последующий залог) от 17.07.2017 №00.19-3/03/326/17

Договор долгосрочной аренды зданий, заложенных по договору ипотеки от 14.06.2017 №А-2017-1, дата регистрации 10.07.2017, №77-77/011-77/011/223/2017-2309/1

Нежилое здание

РФ,

г. Москва, ул. Ямского Поля 1-Я, д.17, корп.15Ипотека, весь объект

Ипотека, весь объект

Аренда весь объект

77:09:0004021:1173

С 28.02.2017.-07.02.2020г.

С 25.08.2017 – 30.06.2020 г

С 10.07.2017 на 7 лет с момента гос. регистрацииАО «АБ «РОССИЯ»

АО «АБ «РОССИЯ»

ООО «ГарантПромСтрой»Кредитный договор (единовременная выдача) от 07.02.2017 №00.19-3-1/01/014/17

Договор о залоге недвижимого имущества от 07.02.2017 №00.19-3-1/03/053/17

Кредитный договор от 17.07.2017 №00.19-3/01/104/17

Договор о залоге недвижимого имущества (последующий залог) от 17.07.2017 №00.19-3/03/326/17

Договор долгосрочной аренды зданий, заложенных по договору ипотеки от 14.06.2017 №А-2017-1, дата регистрации 10.07.2017, №77-77/011-77/011/223/2017-2309/1

Право аренды земельного участка

РФ,

г. Москва, ул. Ямского Поля 1-Я, д.17, вл.17Аренда , весь объект,

Ипотека, Право аренды земельного участка с кадастровым номером 77:09:0004021:6381

Ипотека, весь объект

77:09:0004021:6381

С 30.03.2017 по 20.09.2065.

С 03.05.2017.-07.02.2020г.

С 25.08.2017 – 30.06.2020 г

АО «АВЭКС» (ИНН 7714041380)

АО «АБ «РОССИЯ»

АО «АБ «РОССИЯ»Договор аренды земельного участка от 14.02.2017 №М-09-800227

Кредитный договор (единовременная выдача) от 07.02.2017 №00.19-3-1/01/014/

Договор о залоге недвижимого имущества от 07.02.2017 №00.19-3-1/03/053/17

Дополнительное соглашение от 17.04.2017 №2 к Договору о залоге недвижимого имущества

Кредитный договор от 17.07.2017 №00.19-3/01/104/17

Договор о залоге недвижимого имущества (последующий залог) от 17.07.2017 №00.19-3/03/326/17

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания его и действует по «16» июля 2021 г. включительно. По истечении указанного срока залог прекращается.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Акционерное общество «ГК Сфера», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы», так как одновременно является лицом, контролирующим Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед», являющееся выгодоприобретателем по сделке; Артемьев Александр Валентинович, являющийся членом совета директоров Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы», так как одновременно является членом совета директоров Акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Вперед», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

2.6.4. Вопрос № 4: Об утверждении Устава АО «АВЭКС» в новой редакции.

2.6.4.1. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 004 984.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 48 004 984 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 48 004 521 (99,99%).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 48 004 521 (100%);

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%)

2.6.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Утвердить Устав Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (новая редакция №2).

2.6.5. Вопрос № 5: Об обращении с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6.5.1. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 004 984.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 48 004 984 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 48 004 521 (99,99%).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» - 48 004 521 (100%);

«Против» - 0 (0%)

«Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%)

2.6.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

В соответствии со ст.92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» обратиться в Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва с заявлением об освобождении Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Ответственным за обращение в Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва с заявлением об освобождении Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора АО «АВЭКС».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 декабря 2017 года № 12

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные АО «АВЭКС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков Петр Александрович

3.2. Дата: "05" декабря 2017 года