Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
01.11.2017 15:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 5 из 5 членов совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 2 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 3 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 4 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голоса;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу № 5 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 6 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 7 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 8 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 9 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 10 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «АВЭКС», для чего утвердить:

форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней;

дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: 08 декабря 2017 года;

время начала внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: 11:00 московского времени;

место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: РФ, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, дом 17;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ, 125040, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, дом 17;

дата, время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: 08 декабря 2017 г., с 10:00 московского времени по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

По вопросу № 2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС» - 14 ноября 2017 года.

По вопросу № 3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»:

1. О последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 4. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «АВЭКС» решения об ее одобрении.

РЕШЕНИЕ:

Для принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «АВЭКС» решения о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения от 24.10.2017 о расторжении договора №369-Т от 01.12.2015, Соглашения от 24.10.2017 о расторжении договора №372-Т от 01.12.2015, заключенных между Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» и Акционерным обществом «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», Договора купли продажи ценных бумаг № 97-17/ПР от 26.10.2017, заключенного между Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» и Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-инжиниринг», определить стоимость имущества, являющегося предметом указанных сделок в размере 865 078 000 (восемьсот шестьдесят пять миллионов семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу № 5. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» принять решение о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» принять решение о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Соглашение от 24.10.2017 о расторжении договора №369-Т от 01.12.2015 (далее – Соглашение):

Стороны Соглашения:

Акционерное общество «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (АО «РПКБ») - Заказчик;

Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (АО «АВЭКС») - Исполнитель.

Предмет Соглашения: На основании письма АО «РПКБ» от 04.10.2016 № 17865/ОУПр-2016 Стороны произвели совместный анализ возможности достижения определенных Договором № 369-Т от 01.12.2015 г. (далее по тексту – «Договор») результатов научно-исследовательской работы и совместно пришли к выводу о невозможности исполнения Договора. В связи с изложенным Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор.

Работы по Договору были приостановлены по требованию Заказчика на основании письма Заказчика от 04.10.2016 № 17865/ОУПр-2016.

Заказчиком произведено авансирование работ Исполнителя по Договору в размере 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Задолженность Исполнителя перед Заказчиком в рамках Договора равняется сумме неиспользованного аванса по Договору и составляет 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Исполнитель обязуется в течение 35-ти календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения возвратить Заказчику неиспользованный аванс в размере 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается, посредством безналичного перевода денежных средств в вышеуказанной сумме на счет Заказчика, указанный в Соглашении.

Цена Соглашения: 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия Соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

2. Соглашение от 24.10.2017 о расторжении договора №372-Т от 01.12.2015 (далее – Соглашение):

Стороны Соглашения:

Акционерное общество «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (АО «РПКБ») -Заказчик;

Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (АО «АВЭКС») - Исполнитель.

Предмет Соглашения: На основании письма АО «РПКБ» от 04.10.2016 № 17865/ОУПр-2016 Стороны произвели совместный анализ возможности достижения определенных Договором № 372-Т от 01.12.2015 г. (далее по тексту – «Договор») результатов научно-исследовательской работы и совместно пришли к выводу о невозможности исполнения Договора. В связи с изложенным Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор.

Работы по Договору были приостановлены по требованию Заказчика на основании письма Заказчика от 04.10.2016 № 17865/ОУПр-2016.

Заказчиком произведено авансирование работ Исполнителя по Договору в размере 345 000 000 (триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Задолженность Исполнителя перед Заказчиком в рамках Договора равняется сумме неиспользованного аванса по Договору и составляет 345 000 000 (триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Исполнитель обязуется в течение 35-ти календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения возвратить Заказчику неиспользованный аванс в размере 345 000 000 (триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается, посредством безналичного перевода денежных средств в вышеуказанной сумме на счет Заказчика, указанный в Соглашении.

Цена Соглашения: 345 000 000 (триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия Соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

3. Договор купли продажи ценных бумаг №97-17/ПР от 26.10.2017 (далее – Договор):

Стороны Договора:

Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (АО «АВЭКС») - Продавец.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-инжиниринг» - Покупатель.

Предмет Договора: Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить простой вексель Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Инжиниринг», серия и номер: ИНВ 0003037, дата составления 30.04.2014; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 30.04.2019, весельная сумма: 410 078 000 (четыреста десять миллионов семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Цена договора: 410 078 000 (четыреста десять миллионов семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. Оплата по договору:

- до 27 октября 2017 года – 174 000 000 (сто семьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек;

- до 31 декабря 2017 года – 236 078 000 (двести тридцать шесть миллионов семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Передача векселя: не позднее 26 октября 2017 года.

Лица, заинтересованные в совершении взаимосвязанных сделок: Член Совета директоров Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» Лашков Леонид Анатольевич, так как одновременно занимает должность члена Совета директоров Акционерного общества «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» - лица, являющегося стороной по сделке.

По вопросу № 6. Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «АВЭКС» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: В срок до 17 ноября 2017 года включительно сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС» направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

По вопросу № 7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»:

•Соглашение от 24.10.2017 о расторжении договора №369-Т от 01.12.2015;

•Соглашение от 24.10.2017 о расторжении договора №372-Т от 01.12.2015;

•Договор купли продажи ценных бумаг № 97-17/ПР от 26.10.2017;

•проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»;

•иная информация (материалы), предусмотренная Уставом АО «АВЭКС» и действующим законодательством Российской Федерации.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: РФ, 125040, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, д. 17.

По вопросу № 8. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»:

ВОПРОС 1: Принять решение о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Соглашение от 24.10.2017 о расторжении договора №369-Т от 01.12.2015 (далее – Соглашение):

Стороны Соглашения:

Акционерное общество «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (АО «РПКБ») - Заказчик;

Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (АО «АВЭКС») - Исполнитель.

Предмет Соглашения: На основании письма АО «РПКБ» от 04.10.2016 № 17865/ОУПр-2016 Стороны произвели совместный анализ возможности достижения определенных Договором № 369-Т от 01.12.2015 г. (далее по тексту – «Договор») результатов научно-исследовательской работы и совместно пришли к выводу о невозможности исполнения Договора. В связи с изложенным Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор.

Работы по Договору были приостановлены по требованию Заказчика на основании письма Заказчика от 04.10.2016 № 17865/ОУПр-2016.

Заказчиком произведено авансирование работ Исполнителя по Договору в размере 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Задолженность Исполнителя перед Заказчиком в рамках Договора равняется сумме неиспользованного аванса по Договору и составляет 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Исполнитель обязуется в течение 35-ти календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения возвратить Заказчику неиспользованный аванс в размере 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается, посредством безналичного перевода денежных средств в вышеуказанной сумме на счет Заказчика, указанный в Соглашении.

Цена Соглашения: 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия Соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

2. Соглашение от 24.10.2017 о расторжении договора №372-Т от 01.12.2015 (далее – Соглашение):

Стороны Соглашения:

Акционерное общество «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (АО «РПКБ») - Заказчик;

Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (АО «АВЭКС») - Исполнитель.

Предмет Соглашения: На основании письма АО «РПКБ» от 04.10.2016 № 17865/ОУПр-2016 Стороны произвели совместный анализ возможности достижения определенных Договором № 372-Т от 01.12.2015 г. (далее по тексту – «Договор») результатов научно-исследовательской работы и совместно пришли к выводу о невозможности исполнения Договора. В связи с изложенным Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор.

Работы по Договору были приостановлены по требованию Заказчика на основании письма Заказчика от 04.10.2016 № 17865/ОУПр-2016.

Заказчиком произведено авансирование работ Исполнителя по Договору в размере 345 000 000 (триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Задолженность Исполнителя перед Заказчиком в рамках Договора равняется сумме неиспользованного аванса по Договору и составляет 345 000 000 (триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Исполнитель обязуется в течение 35-ти календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения возвратить Заказчику неиспользованный аванс в размере 345 000 000 (триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается, посредством безналичного перевода денежных средств в вышеуказанной сумме на счет Заказчика, указанный в Соглашении.

Цена Соглашения: 345 000 000 (триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия Соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

3. Договор купли продажи ценных бумаг №97-17/ПР от 26.10.2017 (далее – Договор):

Стороны Договора:

Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (АО «АВЭКС») - Продавец.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-инжиниринг» - Покупатель.

Предмет Договора: Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить простой вексель Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Инжиниринг», серия и номер: ИНВ 0003037, дата составления 30.04.2014; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 30.04.2019, весельная сумма: 410 078 000 (четыреста десять миллионов семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Цена договора: 410 078 000 (четыреста десять миллионов семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. Оплата по договору:

- до 27 октября 2017 года – 174 000 000 (сто семьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек;

- до 31 декабря 2017 года – 236 078 000 (двести тридцать шесть миллионов семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Передача векселя: не позднее 26 октября 2017 года.

Лица, заинтересованные в совершении взаимосвязанных сделок: Член Совета директоров Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» Лашков Леонид Анатольевич, так как одновременно занимает должность члена Совета директоров Акционерного общества «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» - лица, являющегося стороной по сделке.

По вопросу № 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

Определить, что в срок не позднее 17 ноября 2017 года включительно бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС» должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

По вопросу № 10. О выполнении функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Возложить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС» на регистратора АО «АВЭКС» - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Поручить Генеральному директору АО «АВЭКС» осуществить все необходимые действия по привлечению регистратора АО «АВЭКС» - Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 ноября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 ноября 2017 года № б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные АО «АВЭКС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков П.А.

3.2. Дата: "01" ноября 2017 года