Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
09.03.2017 19:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 5 из 5 членов совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 2 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 3 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 4 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 5 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 6 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 7 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 8 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. Об определении стоимости имущества, являющего предметом крупной сделки для принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «АВЭКС» решения об ее одобрении.

РЕШЕНИЕ:

Для принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки – Соглашения о замене обязательства (новации) определить стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки в размере 1 225 372 000 (Один миллиард двести двадцать пять миллионов триста семьдесят две тысячи) российских рублей.

По вопросу № 2. Об утверждении заключения о крупной сделке.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить заключение о крупной сделке согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

По вопросу № 3. Об определении цены выкупа акций АО «АВЭКС» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «АВЭКС», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

РЕШЕНИЕ:

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «АВЭКС» (далее – АО «АВЭКС», Общество), определенной независимым оценщиком – ЗАО «Квинто-Консалтинг» (Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции из мажоритарного (100%) пакета акций АО «АВЭКС», порядковый номер 03-03/АВЭКС/2017 от 03.03.2017 (приложение 2 к настоящему протоколу)), определить цену обыкновенной бездокументарной акции Общества в размере 48 (Сорок восемь) рублей 82 копейки за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 28 марта 2017 года, или не принимали участие в голосовании по этому вопросу.

По вопросу № 4. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» одобрить крупную сделку.

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» принять решение о согласии на совершение крупной сделки – заключение Соглашения о замене обязательства (новации), на следующих условиях (приложение 3 к настоящему протоколу):

Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Соглашения о замене обязательства (новации) (далее по тексту – «Соглашение»), на прилагаемых условиях, в том числе:

Стороны Соглашения:

ООО «ЭЛЛОИС ЭЛИТА» - Кредитор;

АО «АВЭКС» - Должник.

Предмет и условия Соглашения: В соответствии с п. 1 ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению о замене обязательства Должника перед Кредитором, вытекающего из Договора купли-продажи векселей от «30» ноября 2015 года № 1/2015 (далее по тексту – «Договор»), на другое обязательство между ними.

Обязательство Должника по оплате Кредитору в соответствии с условиями Договора стоимости поименованных в приложении векселей (далее – Векселя) в общей сумме 612 686 000 (Шестьсот двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч) российских рублей, заменяется на обязательство Должника в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Соглашения обеспечить выпуск и передачу в собственность Кредитора 10 (десять) векселей, отвечающих следующим условиям (далее – «Векселя Должника»):

- векселедателем должен выступать Должник;

- векселя должны содержать все обязательные реквизиты в соответствии с Положением о переводном и простом векселе, утвержденном Постановлением ЦИК и СНК СССР от 07.08.37 г. N 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе»;

- векселя должны быть выданы сроком по предъявлении, но не ранее 30.04.2019 и датированы не ранее даты подписания Соглашения;

- номинальная стоимость каждого векселя составляет 122 537 200 (Сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) российских рублей.

Общая номинальная стоимость Векселей Должника составляет 1 225 372 000 (Один миллиард двести двадцать пять миллионов триста семьдесят две тысячи) российских рублей.

Передача Векселей Должника оформляется Актом передачи векселей, который Стороны обязуются составить и подписать в день совершения указанной передачи. Акт передачи векселей является неотъемлемой частью Соглашения.

Кредитор приобретает право собственности на Векселя Должника в момент передачи Векселей Должника.

С момента передачи векселей Должника Кредитору первоначальное обязательство Должника, вытекающее из Договора, прекращается полностью, включая все возможные обязательства по оплате неустойки и иных штрафных санкций.

По вопросу № 5. Об утверждении текста сообщения и определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС» (приложение 4 к настоящему протоколу).

Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «АВЭКС» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: В срок до 07 марта 2017 года включительно сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС» направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

По вопросу № 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», и порядка ее предоставления акционерам АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»:

Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»;

Проект Соглашения о замене обязательства (новации);

Заключение о крупной сделке, утвержденное Советом директоров;

Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции из мажоритарного (100%) пакета акций АО «АВЭКС», порядковый номер 03-03/АВЭКС/2017 от 03.03.2017;

Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

Выписка из протокола заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

Иная информация (материалы), предусмотренная Уставом АО «АВЭКС» и действующим законодательством РФ.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: РФ, 125124, г. Москва, 1-я Ямского поля, д. 17.

По вопросу № 7. Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС» (приложение 5 к настоящему протоколу).

Определить, что в срок не позднее 07 марта 2017 года включительно бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС» должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

По вопросу № 8. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Определить следующую формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «АВЭКС», а также включаются в материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС» и бюллетени для голосования:

Вопрос №1. Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Соглашения о замене обязательства (новации) (далее по тексту – «Соглашение»), на прилагаемых условиях, в том числе:

Стороны Соглашения:

ООО «ЭЛЛОИС ЭЛИТА» - Кредитор;

АО «АВЭКС» - Должник.

Предмет и условия Соглашения: В соответствии с п. 1 ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению о замене обязательства Должника перед Кредитором, вытекающего из Договора купли-продажи векселей от «30» ноября 2015 года № 1/2015 (далее по тексту – «Договор»), на другое обязательство между ними.

Обязательство Должника по оплате Кредитору в соответствии с условиями Договора стоимости поименованных в приложении векселей (далее – Векселя) в общей сумме 612 686 000 (Шестьсот двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч) российских рублей, заменяется на обязательство Должника в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Соглашения обеспечить выпуск и передачу в собственность Кредитора 10 (десять) векселей, отвечающих следующим условиям (далее – «Векселя Должника»):

- векселедателем должен выступать Должник;

- векселя должны содержать все обязательные реквизиты в соответствии с Положением о переводном и простом векселе, утвержденном Постановлением ЦИК и СНК СССР от 07.08.37 г. N 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе»;

- векселя должны быть выданы сроком по предъявлении, но не ранее 30.04.2019 и датированы не ранее даты подписания Соглашения;

- номинальная стоимость каждого векселя составляет 122 537 200 (Сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) российских рублей.

Общая номинальная стоимость Векселей Должника составляет 1 225 372 000 (Один миллиард двести двадцать пять миллионов триста семьдесят две тысячи) российских рублей.

Передача Векселей Должника оформляется Актом передачи векселей, который Стороны обязуются составить и подписать в день совершения указанной передачи. Акт передачи векселей является неотъемлемой частью Соглашения.

Кредитор приобретает право собственности на Векселя Должника в момент передачи Векселей Должника.

С момента передачи векселей Должника Кредитору первоначальное обязательство Должника, вытекающее из Договора, прекращается полностью, включая все возможные обязательства по оплате неустойки и иных штрафных санкций.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 марта 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 марта 2017 года № 2.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций, в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 28 марта 2017 года, если акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовал против принятия решения или не принимал участия в голосовании по этому вопросу: Акции обыкновенные именные бездокументарные АО «АВЭКС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55291-E-001D от 23.12.2016).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков Петр Александрович

3.2. Дата: 09 марта 2017 года