Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
06.03.2017 08:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 марта

2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 марта 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Об определении стоимости имущества, являющего предметом крупной сделки, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «АВЭКС» решения об ее одобрении.

2.Об утверждении заключения о крупной сделке.

3.Об определении цены выкупа акций АО «АВЭКС» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «АВЭКС», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

4.О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» одобрить крупную сделку.

5.Об утверждении текста сообщения и определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

6.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», и порядка ее предоставления акционерам АО «АВЭКС».

7.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

8.Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков Петр Александрович

3.2. Дата: 02 марта 2017 года