Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
31.01.2013 13:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

Заседание Совета директоров ОАО «АВЭКС», проводившееся в форме заочного голосования, состоялось 25 января 2013 года, протокол № 6/2013.

Решения, принятые на заседании Совета директоров:

По первому вопросу повестки дня:

1. Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 19 апреля 2013 года;

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: время регистрации участников: 10.00, время начала собрания: 11.00;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: по месту нахождения Общества;

порядок предоставления акционерам информации (материалов): лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества информацию предоставлять, начиная с 20 марта 2013 г. по адресу: 152124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, дом 17, в рабочие часы предприятия;

- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1). Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2). Утвержденный советом директоров Общества образец бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

3). Сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества;

4). Копии протоколов совета директоров Общества, на которых рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества не менее чем за 70 (Семьдесят) календарных дней до даты проведения собрания посредством направления в адрес акционеров Общества не позднее указанного срока извещений почтовым уведомлением, а также путем размещения информации на странице Общества www.avecs.ru.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АВЭКС" А.С. Викторов

3.2. Дата: 31.01.2013