Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
22.11.2016 17:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 01.09.2016 г., Российская Федерация, город Москва, 1-я улица Ямского поля, дом 17, время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут, время закрытия общего собрания: 13 часов 30 минут

2.4. Кворум общего собрания имеется по всем вопросам повестки дня (96,098%)

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2.Утверждение Устава АО «АВЭКС» в новой редакции.

3.Увеличение уставного капитала АО «АВЭКС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

«ЗА» 11 820 (100%) голосов, «ПРОТИВ» 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0%) голосов.

Определить количество объявленных обыкновенных именных акций АО «АВЭКС» в размере 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, предоставляющих те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции АО «АВЭКС», определенные Уставом АО «АВЭКС».

2. Утверждение Устава АО «АВЭКС» в новой редакции.

«ЗА» 11 820 (100%) голосов, «ПРОТИВ» 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0%) голосов.

Утвердить Устав АО «АВЭКС» в новой редакции.

3. Увеличение уставного капитала АО «АВЭКС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

ЗА» 11 820 (100%) голосов, «ПРОТИВ» 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0%) голосов.

Увеличить уставный капитал АО «АВЭКС» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- количество размещаемых ценных бумаг: 49 999 500 (Сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций;

- номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 (Один) рубль каждая обыкновенная именная бездокументарная акция;

- способ размещения: закрытая подписка только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций АО «АВЭКС»;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: акционеры АО «АВЭКС», являющиеся владельцами обыкновенных именных бездокументарных акций на дату принятия решения об увеличении уставного капитала;

- цена размещения ценных бумаг: цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций составляет 1 (Один) рубль за одну дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию;

-форма оплаты размещаемых ценных бумаг: дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.09.2016 г., протокол № 5

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: на участие в собрании имеют право акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента.

2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 07.08.2016г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков Петр Александрович

3.2. Дата: 22 ноября 2016 год