Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
30.06.2014 18:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 27 июня 2014 года, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, 11:00.

2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 12 300.

На момент открытия общего собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 11 042 голосами, что составляет 89,772 % от общего количества голосов голосующих акций общества.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 11 019 (99,792%);

«против» - 0 (0%);

«воздержался» - 0 (0%)

по бюллетеням, признанным недействительными – 23 (0,208%)

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 11 019 (99,792%);

«против» - 0 (0%);

«воздержался» - 0 (0%);

по бюллетеням, признанным недействительными – 23 (0,208%)

3. Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 11 019 (99,792%)

«против» - 0 (0%);

«воздержался» - 0 (0%);

по бюллетеням, признанным недействительными – 23 (0,208%).

4. Вопрос № 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 11 019 (99,792%);

«против» - 0 (0%);

«воздержался» - 0 (0%);

по бюллетеням, признанным недействительными – 23 (0,208%).

5. Вопрос № 5 повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 11 019 (99,792%);

«против» - 0 (0%);

«воздержался» - 0 (0%);

по бюллетеням, признанным недействительными – 23 (0,208%).

6. Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» по каждому кандидату:

Тюлин Андрей Евгеньевич10 765 (13,927%)

Маевский Юрий Иванович10 764 (13,926%)

Зверев Владимир Львович10 764 (13,926%)

Гайнутдинов Анвар Талгатович10 764 (13,926%)

Золотов Игорь Валерьевич0 (0%)

Миронов Иван Кузьмич0 (0%)

Насенков Игорь Георгиевич0 (0%)

Лашков Леонид Анатольевич11 314 (14,638%)

Кучер Дмитрий Александрович11 314 (14,638%)

Тюков Петр Александрович11 448 (14,811%)

Кашкан Илья Станиславович0 (0%)

Польский Юрий Михайлович0 (0%)

Минков Алексей Владимирович0 (0%)

Меницкий Алексей Валерьевич0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 (0%).

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0 (0%).

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными – 161 (0,208%).

7. Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Игнатова Наталия Владимировна

"За" 11 000 (99,791%)

"Против"0 (0%)

"воздержался" 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 23 (0,209%)

Дубинина Ольга Сергеевна

"За" 11 000 (99,791%)

"Против"0 (0%)

"воздержался" 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 23 (0,209%)

Пронина Светлана Игоревна

"За" 11 000 (99,791%)

"Против"0 (0%)

"воздержался" 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 23 (0,209%)

Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 11 019 (99,792%)

«против» - 0 (0%);

«воздержался» - 0 (0%);

по бюллетеням, признанным недействительными – 23 (0,208%).

Вопрос № 9 повестки дня: О прекращении полномочий Генерального директора.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 11 019 (99,792%)

«против» - 0 (0%);

«воздержался» - 0 (0%);

по бюллетеням, признанным недействительными – 23 (0,208%).

Вопрос № 10 повестки дня: Избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

Тюков Петр Александрович

"За" 11 019 (99,792%)

"Против" 0 (0%)

" воздержался" 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 23 (0,208%)

Пашов Борис Михайлович

"За" 0 (0%)

"Против" 11 019 (99,792%)

"воздержался" 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 23 (0,208%)

Ганзбург Михаил Феликсович

"За" 0 (0%)

"Против" 11 019 (99,792%)

"воздержался" 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 23 (0,208%)

Вопрос № 11 повестки дня: О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 11 019 (99,792%);

«против» - 0 (0%);

«воздержался» - 0 (0%)

по бюллетеням, признанным недействительными – 23 (0,208%)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества. Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 финансовый год.

2. Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам работы Общества за 2013 год.

3. Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год. Принято решение: Направить прибыль по результатам деятельности за 2013 год на погашение убытков прошлых периодов.

4. Вопрос № 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год. Принято решение: Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности за 2013 год.

5. Вопрос № 5 повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.. Принято решение: Не выплачивать вознаграждение по итогам 2013 финансового года членам совета директоров Общества.

6. Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1.Тюков Петр Александрович

2.Лашков Леонид Анатольевич

3.Кучер Дмитрий Александрович

4.Тюлин Андрей Евгеньевич

5.Маевский Юрий Иванович

6.Зверев Владимир Львович

7.Гайнутдинов Анвар Талгатович

7. Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Игнатова Наталия Владимировна

2. Дубинина Ольга Сергеевна

3. Пронина Светлана Игоревна

8. Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение аудитора Общества. Принято решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторское Агентство «Люди Дела».

9. Вопрос № 9 повестки дня: О прекращении полномочий Генерального директора. Принято решение: Прекратить полномочия Генерального директора – Викторова Александра Сергеевича

10. Вопрос № 10 повестки дня: Избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора. Принято решение: Избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором

1. Тюков Петр Александрович

11. Вопрос № 11 повестки дня: О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества. Принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный генеральный директор А.И. Едакин

3.2. Дата: 30.06.2014