Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
20.01.2015 18:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента – внеочередное собрание;

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – в форме совместного присутствия;

Дата, время, место начала проведения общего собрания акционеров Общества – 14 апреля 2015 г., 11 часов 00 минут по местному времени, город Москва, 1-я ул. Ямского поля, дом 17 (место нахождения Общества).

Дата, время, место начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 14 апреля 2015 г., 11 часов 00 минут по местному времени, город Москва, 1-я ул. Ямского поля, дом 17 (место нахождения Общества).

Направление заполненных бюллетеней – не предусматривается, так как общее собрание акционеров ОАО «АВЭКС» проводится в форме совместного присутствия (собрания) акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «АВЭКС» – 27 января 2015 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – с материалами по вопросам внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 25 марта 2015 г. (с 0930 до 1600) по адресу: 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. Тюков

3.2. Дата: 20.01.2015