Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
26.10.2017 18:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 5 из 5 членов совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 2 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 3 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 4 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голоса;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу № 5 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 6 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голоса;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу № 7 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 8 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 9 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 10 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 11 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 12 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «АВЭКС», для чего утвердить:

форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней;

дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: 28 ноября 2017 года;

время начала внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: 11:00 московского времени;

место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: РФ, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, дом 17;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ, 125040, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, дом 17;

дата, время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: 28 ноября 2017 г., с 10:00 московского времени по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

По вопросу № 2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС» - 05 ноября 2017 года.

По вопросу № 3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»:

1. О последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 4. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «АВЭКС» решения об ее одобрении.

РЕШЕНИЕ:

Для принятия общим собранием акционеров решения о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность – Договора №1 купли-продажи векселя от 18.09.2017, Договора купли продажи ценных бумаг №92-17/ПР от 26.09.2017, Договора купли продажи ценных бумаг №93-17/ПР от 26.09.2017, Договора цессии №Ц2017/09/26-2 от 27.09.2017, заключенных между Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» и Обществом с ограниченной ответственностью «НПО «Радионавигационное оборудование», определить стоимость имущества, являющегося предметом указанных сделок в размере 460 963 600 (Четыреста шестьдесят миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

По вопросу № 5. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» принять решение о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» принять решение о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных между Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (Покупатель; Цедент) и Обществом с ограниченной ответственностью «НПО «Радионавигационное оборудование» (Продавец; Цессионарий) на следующих существенных условиях:

1. Договор №1 купли-продажи векселя от 18.09.2017:

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять принадлежащий Продавцу на праве собственности вексель и уплатить за него цену, установленную договором.

Под векселем в настоящем решении понимается вексель, эмитированный в российских рублях Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы», серия и номер: АВЭКС 0000001, дата составления 31.03.2017; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 30.04.2019.

Цена договора: 122 537 200 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек. Оплата по договору не позднее 01 октября 2017 года.

Передача векселя: в момент подписания договора.

2. Договор купли продажи ценных бумаг №92-17/ПР от 26.09.2017:

Предмет договора: Продавец передал, а Покупатель принял простой вексель эмитированный в российских рублях Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы», серия и номер: АВЭКС 0000002, дата составления 31.03.2017; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 30.04.2019, весельная сумма: 122 537 200 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Цена договора: 122 537 200 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек. Оплата по договору не позднее 01 октября 2017 года.

Передача векселя: не позднее 27 сентября 2017 года.

3. Договор купли продажи ценных бумаг №93-17/ПР от 26.09.2017:

Предмет договора: Продавец передал, а Покупатель принял простой вексель эмитированный в российских рублях Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы», серия и номер: АВЭКС 0000003, дата составления 31.03.2017; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 30.04.2019, весельная сумма: 122 537 200 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Цена договора: 122 537 200 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек. Оплата по договору:

- до 01 октября 2017 года – 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек.

- до 30.04.2018 года – 54 537 200 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Передача векселя: не позднее 27 сентября 2017 года.

4. Договор цессии №Ц2017/09/26-2 от 27.09.2017:

Предмет договора: Цедент передает (уступает), а Цессионарий принимает право требования денежных средств в общей сумме основного долга 93 352 000 (девяносто три миллиона триста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (далее по тексту – «Право требования») к Акционерному обществу «Московский радиозавод «Темп» (далее по тексту – «Должник»), а именно:

Реквизиты заключенного между Цедентом и Должником договора, в рамках которого уступается право требования

(номер и дата) и/или возврат денежных средств, которые Цедент перечислял ДолжникуНаименование требованияСумма требования (руб.)

№ 1419187107362010105000921/112-16/Т от 01.08.2016 г.Возврат аванса, оплаченного в соответствии с платежным поручением №4001 от 27.01.2017 30 000 000,00

(без налога (НДС))

Возврат денежных средств

Возврат денежных средств по платежному поручению № 2082 от 16.05.2016 13 500 000,00

(в т.ч. НДС 18%)

Возврат денежных средств по платежному поручению № 2083 от 16.05.2016 г.1 152 000,00

(в т.ч. НДС 18%)

Возврат денежных средств по платежному поручению № 33652 от 30.12.2015 5 000 000,00

(без налога (НДС))

Возврат денежных средств по платежному поручению № 143 от 19.01.201610 000 000,00

(без налога (НДС))

Возврат денежных средств по платежному поручению № 3235 от 14.09.2016 13 000 000,00

(в т.ч. НДС 18%)

Возврат денежных средств по платежному поручению № 3238 от 15.09.2016 13 500 000,00

(в т.ч. НДС 18%)

Возврат денежных средств по платежному поручению № 3342 от 26.09.2016 г.7 200 000,00

(в т.ч. НДС 18%)

Цена договора: 93 352 000 (девяносто три миллиона триста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. Срок оплаты до «02» октября 2017 года.

Лица, заинтересованные в совершении взаимосвязанных сделок: Генеральный директор Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» Тюков Петр Александрович, так как одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «НПО «Радионавигационное оборудование» - лица, являющегося стороной по сделке.

По вопросу № 6. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «АВЭКС» решения об ее одобрении.

РЕШЕНИЕ:

Для принятия общим собранием акционеров решения о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли продажи ценных бумаг №0425-05/2017-ЦБ от 25.05.2017, Договора купли продажи ценных бумаг №91-17/ПР от 26.09.2017, заключенных между Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМАРС» (Покупатель), определить стоимость имущества, являющегося предметом указанных сделок в размере 468 651 841 (Четыреста шестьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок один) рубль 31 копейка.

По вопросу № 7. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» принять решение о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» принять решение о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных между Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМАРС» (Покупатель) на следующих существенных условиях:

1. Договор купли продажи ценных бумаг №0425-05/2017-ЦБ от 25.05.2017:

Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить простой вексель Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМАРС», серия и номер: И №00375, дата составления 09.07.2015; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 09.07.2017 г., вексельная сумма: 64 350 000 (Шестьдесят четыре миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Цена договора: 63 435 841 (Шестьдесят три миллиона четыреста тридцать пять тысяч восемьсот сорок один) рубль 31 копейка. Оплата по договору согласно графику:

До 29.05.2017 - 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек.

До 29.06.2017 - 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек.

До 29.07.2017 – 22 800 000 (Двадцать два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

До 29.11.2017 – 13 635 841 (Тринадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч восемьсот сорок один) рубль 31 копеек.

Передача векселя: не позднее 25 мая 2017 года.

2. Договор купли продажи ценных бумаг №91-17/ПР от 26.09.2017:

Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить простой вексель Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМАРС», серия и номер: № И00308, дата составления 30.04.2014; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 30.04.2019 г., весельная сумма: 405 216 000 (Четыреста пять миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Цена договора: 405 216 000 (Четыреста пять миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по договору согласно графику:

До 28.09.2017 - 97 000 000 (Девяносто семь миллионов) рублей 00 копеек.

До 30.04.2019 - 308 216 000 (Триста восемь миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Передача векселя: не позднее 28 сентября 2017 года.

Лица, заинтересованные в совершении взаимосвязанных сделок: Член Совета директоров Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» Лашков Леонид Анатольевич, так как одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМАРС» - лица, являющегося стороной по сделке.

По вопросу № 8. Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «АВЭКС» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: В срок до 07 ноября 2017 года включительно сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС» направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

По вопросу № 9. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»:

•Договор №1 купли-продажи векселя от 18.09.2017.

•Договор купли продажи ценных бумаг №92-17/ПР от 26.09.2017.

•Договор купли продажи ценных бумаг №93-17/ПР от 26.09.2017.

•Договор цессии №Ц2017/09/26-2 от 27.09.2017.

•Договор купли продажи ценных бумаг №0425-05/2017-ЦБ от 25.05.2017.

•Договор купли продажи ценных бумаг №91-17/ПР от 26.09.2017.

•проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»;

•иная информация (материалы), предусмотренная Уставом АО «АВЭКС» и действующим законодательством Российской Федерации.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: РФ, 125040, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, д. 17.

По вопросу № 10. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»:

ВОПРОС 1: Принять решение о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных между Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (Покупатель; Цедент) и Обществом с ограниченной ответственностью «НПО «Радионавигационное оборудование» (Продавец; Цессионарий) на следующих существенных условиях:

1. Договор №1 купли-продажи векселя от 18.09.2017:

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять принадлежащий Продавцу на праве собственности вексель и уплатить за него цену, установленную договором.

Под векселем в настоящем решении понимается вексель, эмитированный в российских рублях Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы», серия и номер: АВЭКС 0000001, дата составления 31.03.2017; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 30.04.2019.

Цена договора: 122 537 200 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек. Оплата по договору не позднее 01 октября 2017 года.

Передача векселя: в момент подписания договора.

2. Договор купли продажи ценных бумаг №92-17/ПР от 26.09.2017:

Предмет договора: Продавец передал, а Покупатель принял простой вексель эмитированный в российских рублях Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы», серия и номер: АВЭКС 0000002, дата составления 31.03.2017; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 30.04.2019, весельная сумма: 122 537 200 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Цена договора: 122 537 200 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек. Оплата по договору не позднее 01 октября 2017 года.

Передача векселя: не позднее 27 сентября 2017 года.

3. Договор купли продажи ценных бумаг №93-17/ПР от 26.09.2017:

Предмет договора: Продавец передал, а Покупатель принял простой вексель эмитированный в российских рублях Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы», серия и номер: АВЭКС 0000003, дата составления 31.03.2017; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 30.04.2019, весельная сумма: 122 537 200 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Цена договора: 122 537 200 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек. Оплата по договору:

- до 01 октября 2017 года – 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек.

- до 30.04.2018 года – 54 537 200 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Передача векселя: не позднее 27 сентября 2017 года.

4. Договор цессии №Ц2017/09/26-2 от 27.09.2017:

Предмет договора: Цедент передает (уступает), а Цессионарий принимает право требования денежных средств в общей сумме основного долга 93 352 000 (девяносто три миллиона триста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (далее по тексту – «Право требования») к Акционерному обществу «Московский радиозавод «Темп» (далее по тексту – «Должник»), а именно:

Реквизиты заключенного между Цедентом и Должником договора, в рамках которого уступается право требования

(номер и дата) и/или возврат денежных средств, которые Цедент перечислял ДолжникуНаименование требованияСумма требования (руб.)

№ 1419187107362010105000921/112-16/Т от 01.08.2016 г.Возврат аванса, оплаченного в соответствии с платежным поручением №4001 от 27.01.2017 30 000 000,00

(без налога (НДС))

Возврат денежных средств

Возврат денежных средств по платежному поручению № 2082 от 16.05.2016 13 500 000,00

(в т.ч. НДС 18%)

Возврат денежных средств по платежному поручению № 2083 от 16.05.2016 г.1 152 000,00

(в т.ч. НДС 18%)

Возврат денежных средств по платежному поручению № 33652 от 30.12.2015 5 000 000,00

(без налога (НДС))

Возврат денежных средств по платежному поручению № 143 от 19.01.201610 000 000,00

(без налога (НДС))

Возврат денежных средств по платежному поручению № 3235 от 14.09.2016 13 000 000,00

(в т.ч. НДС 18%)

Возврат денежных средств по платежному поручению № 3238 от 15.09.2016 13 500 000,00

(в т.ч. НДС 18%)

Возврат денежных средств по платежному поручению № 3342 от 26.09.2016 г.7 200 000,00

(в т.ч. НДС 18%)

Цена договора: 93 352 000 (девяносто три миллиона триста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. Срок оплаты до «02» октября 2017 года.

Лица, заинтересованные в совершении взаимосвязанных сделок: Генеральный директор Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» Тюков Петр Александрович, так как одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «НПО «Радионавигационное оборудование» - лица, являющегося стороной по сделке.

ВОПРОС 2: Принять решение о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных между Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМАРС» (Покупатель) на следующих существенных условиях:

1. Договор купли продажи ценных бумаг №0425-05/2017-ЦБ от 25.05.2017:

Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить простой вексель Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМАРС», серия и номер: И №00375, дата составления 09.07.2015; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 09.07.2017 г., вексельная сумма: 64 350 000 (Шестьдесят четыре миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Цена договора: 63 435 841 (Шестьдесят три миллиона четыреста тридцать пять тысяч восемьсот сорок один) рубль 31 копейка. Оплата по договору согласно графику:

До 29.05.2017 - 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек.

До 29.06.2017 - 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек.

До 29.07.2017 – 22 800 000 (Двадцать два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

До 29.11.2017 – 13 635 841 (Тринадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч восемьсот сорок один) рубль 31 копеек.

Передача векселя: не позднее 25 мая 2017 года.

2. Договор купли продажи ценных бумаг №91-17/ПР от 26.09.2017:

Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить простой вексель Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМАРС», серия и номер: № И00308, дата составления 30.04.2014; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 30.04.2019 г., весельная сумма: 405 216 000 (Четыреста пять миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Цена договора: 405 216 000 (Четыреста пять миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата по договору согласно графику:

До 28.09.2017 - 97 000 000 (Девяносто семь миллионов) рублей 00 копеек.

До 30.04.2019 - 308 216 000 (Триста восемь миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Передача векселя: не позднее 28 сентября 2017 года.

Лица, заинтересованные в совершении взаимосвязанных сделок: Член Совета директоров Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» Лашков Леонид Анатольевич, так как одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМАРС» - лица, являющегося стороной по сделке.

По вопросу № 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

Определить, что в срок не позднее 07 ноября 2017 года включительно бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС» должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

По вопросу № 12. О выполнении функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Возложить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС» на регистратора АО «АВЭКС» - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Поручить Генеральному директору АО «АВЭКС» осуществить все необходимые действия по привлечению регистратора АО «АВЭКС» - Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 октября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 октября 2017 года № б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные АО «АВЭКС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков П.А.

3.2. Дата: "26" октября 2017 года