Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
21.02.2017 11:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 5 из 5 членов совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 2 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества на годовом Общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием предложений акционеров АО АВЭКС» о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля АО «АВЭКС»:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

- Артемьев Александр Валентинович;

- Польский Юрий Михайлович;

- Лашков Леонид Анатольевич;

- Свечников Сергей Иванович;

- Тюков Петр Александрович.

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

- Писчикова Светлана Сергеевна;

- Соловьева Татьяна Львовна;

- Чевардина Ольга Владиленовна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2017 года № б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков Петр Александрович

3.2. Дата: "20" февраля 2017 года