Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
07.09.2017 17:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 5 из 5 членов совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:

По вопросу № 1 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. О принятии рекомендаций в отношении полученного АО «АВЭКС» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества.

РЕШЕНИЕ:

В связи с поступившим в АО «АВЭКС» 31 августа 2017 года Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций АО «АВЭКС», направленного АО «ГК «Сфера», руководствуясь п.1 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», принять Рекомендации в отношении полученного АО «АВЭКС» Обязательного предложения АО ГК «Сфера» о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций АО «АВЭКС» (Приложение №1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 сентября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 сентября 2017 года №б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные АО «АВЭКС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков Петр Александрович

3.2. Дата: "07" сентября 2017 года