Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
22.09.2017 17:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 5 из 5 членов совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:

По вопросу № 2 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

В соответствии с п. 2 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовал 1 член Совета директоров.

Решение принято.

По вопросу № 4 заседания совета директоров:

- «за» - 5 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

По вопросу № 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор № 1 купли-продажи векселя от 18 сентября 2017 года, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «НПО «Радионавигационное оборудование» (далее – Продавец) и Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (далее – Покупатель) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять принадлежащий Продавцу на праве собственности вексель и уплатить за него цену, установленную договором.

Под векселем в настоящем решении понимается вексель, эмитированный в российских рублях Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы», серия и номер: АВЭКС 0000001, дата составления 31.03.2017; с датой погашения по предъявлении, но не ранее 30.04.2019.

Цена договора: 122 537 200 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Передача векселя: в момент подписания договора.

Лица, заинтересованные в совершении данной сделки: Генеральный директор Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» Тюков Петр Александрович, так как одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «НПО «Радионавигационное оборудование» - лица, являющегося стороной по сделке.

По вопросу № 4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор № 86-17/ПР купли-продажи ценных бумаг от 19 сентября 2017 года, заключенный между Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (далее – Продавец) и Акционерным обществом «ГК Сфера» (далее – Покупатель) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет договора: Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить простой дисконтный вексель Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМАРС» (серия и номер: И №00380; дата составления 19.01.2016; срок платежа по предъявлении, но не ранее 19.01.2019; номинал 94 250 000 (Девяносто четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Цена договора: 81 226 277 (Восемьдесят один миллион двести двадцать шесть тысяч двести семьдесят семь) рублей 37 копеек.

Передача векселя: не позднее 19 сентября 2017 года

Лица, заинтересованные в совершении данной сделки: Акционерное общество «ГК Сфера», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы», так как является стороной по сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 сентября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 сентября 2017 года №б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные АО «АВЭКС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков Петр Александрович

3.2. Дата: 22 сентября 2017