Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 45Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739118659
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714027882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02332-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров:
В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня:
В голосовании по вопросу 1 приняли участие 9 членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
1. Внести следующие изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «Ил», регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-02332-А-012D от 2 ноября 2022 года:
Текст изменяемой редакции абзаца 3 пункта 3 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: Дата внесения записи в реестр владельцев ценных бумаг эмитента о размещении последней акции настоящего дополнительного выпуска или дата получения эмитентом письменного отказа единственного участника закрытой подписки от приобретения всех или части подлежавших размещению ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, но не позднее 31 января 2024 г.»
Текст новой редакции абзаца 3 пункта 3 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: Дата внесения записи в реестр владельцев ценных бумаг эмитента о размещении последней акции настоящего дополнительного выпуска или дата получения эмитентом письменного отказа единственного участника закрытой подписки от приобретения всех или части подлежавших размещению ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, но не позднее 30 июня 2024г.»
2. Утвердить Изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «Ил», регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-02332-А-012D от 2 ноября 2022 года
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Дата окончания приёма опросных листов для голосования –
30 января 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 января 2024г., Протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и правовому обеспечению (Доверенность удостоверена нотариусом города Москвы Васильевой Ю.В., зарегистрированной в реестре 24 июля 2023 № 77/1875-н/77-2023-8-841)
М.М. Морозов
3.2. Дата 30.01.2024г.