Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 45Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739118659
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714027882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02332-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Ил» членом Совета директоров, в соответствии с п. 6.2 Положения о Совете директоров ПАО «Ил» – 11 июля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания приёма опросных листов для заочного голосования: 13 июля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Ил».
2. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
3. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Ил».
4. О внесении изменений, вносимых в положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников Управления внутреннего аудита ПАО «Ил».
5. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и правовому обеспечению (Доверенность удостоверена нотариусом города Москвы Васильевой Ю. В., зарегистрированной в реестре 29 июня 2021 г. №77/1875-н/77-2021-8-406)
М. М. Морозов
3.2. Дата 11.07.2023г.