Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"<BR>18.07.2023 15:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 45Г</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739118659</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714027882</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02332-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «Ил» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Ил» – 18 июля 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания приёма опросных листов для заочного голосования: 20 июля 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. О последующем одобрении сделки в соответствии с п. 11.2.19 Устава ПАО «Ил».</P>
<P>2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и правовому обеспечению (Доверенность удостоверена нотариусом города Москвы Васильевой Ю. В., зарегистрированной в реестре 29 июня 2021 г. №77/1875-н/77-2021-8-406)</P>
<P>М. М. Морозов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 18.07.2023г.</P>