1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 27 июня 2024 г.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (адрес для направления заполненных бюллетеней): 125167, г. Москва, Авиационный пер., д. 5
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Об утверждении годового отчета ПАО "МИЭА" за 2023 год.
2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МИЭА" за 2023 год.
3 О распределении прибыли ПАО "МИЭА" по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
4 Об избрании членов совета директоров Общества.
5 Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6 О назначении аудиторской организации Общества.
7 Об избрании генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "МИЭА" за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 157 271
Наличие кворума: имеется 94,1955%
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 156 803 (99,9852%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 468 (0,0148%)
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МИЭА" за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 157 271
Наличие кворума: имеется 94,1955%
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 156 803 (99,9852%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 468 (0,0148%)
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли ПАО "МИЭА" по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 157 271
Наличие кворума: имеется 94,1955%
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 652 338 109,62 руб. не распределять, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 155 873 (99,9557%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 864 (0.0274%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 534 (0,0169%)
Принятое решение: Чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 652 338 109,62 руб. не распределять, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828 кумулятивных голосов 23 462 796
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828 кумулятивных голосов 23 462 796
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 157 271 кумулятивных голосов 22 100 897
Наличие кворума: имеется 94.1955 %
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За": 22 099 658
ФИО 1* 3 163 178
ФИО 2* 3 156 362
ФИО 3* 3 156 256
ФИО 4* 3 156 015
ФИО 5* 3 155 987
ФИО 6* 3 155 935
ФИО 7* 3 155 925
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 239
Принятое решение:
*Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 755
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 157 271
Наличие кворума: имеется 94.1955 %
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
По кандидатуре ФИО 1*:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 156 989 (99.9911%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 282
По кандидатуре ФИО 2*:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 156 989 (99.9911%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 282
По кандидатуре ФИО 3*:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 156 989 (99.9911%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 282
Принятое решение:
*Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
6. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 157 271
Наличие кворума: имеется 94.1955 %
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 156 803 (99.9852%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 468 (0.0148%)
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
7. Об избрании генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 351 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 351 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 157 271
Наличие кворума: имеется 94.1955%
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать Данилина Павла Евгеньевича генеральным директором ПАО "МИЭА" с 28.06.2024 сроком на 5 (пять) лет.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 156 803 (99.9852%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 468 (0.0148%)
Принятое решение: Избрать Данилина Павла Евгеньевича генеральным директором ПАО "МИЭА" с 28.06.2024 сроком на 5 (пять) лет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2024 года
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01/2024
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные акции бездокументарной формы: 1-01-04096-А от 27.02.2006г.;
Привилегированные именные акции бездокументарной формы: 2-01-04096-А от 27.02.2006г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" П.Е. Данилин
3.2. Дата 01 июля 2024г.