1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2024
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров Общества (дата окончания приема опросных листов – 24.05.2024): 7 опросных листов от 7 членов совета директоров из 7 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
По седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2023 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:
2.1. По седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2023 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года":
Совет директоров Общества решил:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 652 338 109,62 руб. не распределять, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать".
3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема заполненных опросных листов – 24 мая 2024 года до 16 часов 00 минут по московскому времени.
4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "МИЭА" № 09/2024 от 24.05.2024 г.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор ПАО "МИЭА" П.Е. Данилин
3.2. Дата 27 мая 2024г.