1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров Общества (дата окончания приема опросных листов – 20.05.2024 г.): 7 опросных листов от 7 членов совета директоров из 7 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временного генерального директора)":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временного генерального директора)":
Совет директоров Общества решил:
1. Приостановить полномочия генерального директора ПАО "МИЭА" Кузнецова Алексея Григорьевича с даты принятия настоящего решения.
2. Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества (временного генерального директора). Назначить временным генеральным директором ПАО "МИЭА" Данилина Павла Евгеньевича с даты, следующей за датой принятия настоящего решения.
2.3. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема заполненных опросных листов – 20 мая 2024 года до 16 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "МИЭА" № 08/2024 от 20.05.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" Кузнецов Алексей Григорьевич
3.2. Дата “21” мая 2024г.