1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров Общества (форма проведения – заочная, дата проведения заседания: 05.06.2023 до 16 часов 00 минут по московскому времени): в заседании приняли участие 6 (шесть) членов совета директоров Общества из 7 (семи) членов совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2022 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года":
Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества (выписка из решения):
По третьему вопросу повестки дня заседания:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 505 453 083,38 руб. не распределять, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема заполненных опросных листов – 05 июня 2023 года до 16 часов 00 минут по московскому времени
2.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2023 № 12/2023
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные именные акции бездокументарной формы: 1-01-04096-А от 27.02.2006 г.;
Привилегированные именные акции бездокументарной формы: 2-01-04096-А от 27.02.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" А. Г. Кузнецов
3.2. Дата 06 июня 2023г.